Informasi - PT Timah

TENTANG LAPORAN INI
300
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
Informasi
Perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
301
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
302
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Profil Dewan Komisaris
INSMERDA LEBANG (66 TAHUN)
KOMISARIS UTAMA (Independen)
Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) sejak Juni 2008. Beliau juga
menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mayapda Internasional Tbk.
Sebelumnya pernah menjabat Komisaris Utama PT Feron Tambang Kalimantan dan
PT Humpus Intermada Transportasi Tbk. Beliau mulai aktif di jajaran Kepolisian sejak
tahun 1973, dan menjalani berbagai tugas penting seperti Operasi Namibia Afrika
sebagai bagian dari Unit Tugas Garuda (1989), tugas di Austraila (1993), tugas ke ke
Denmark, Inggris, Afrika Selatan. (1997) dan tugas ke Asutralia (1998). Beliau juga
pernah menjabat berbagai posisi penting di kepolisian, meliputi sebagai Sekpri Kapolri
(1993), Wakapolda Riau (1999), Direktur Pidana Korupsi Polri (2000), WaKapolda
Sumut (2001), Kapolda Ulut (2002), Gubernur Akpol (2002), Kapolda Jateng (2004),
Kababinka Polri (2004) sebelum purna tugas dari Kepolisian pada tahun 2006).
Beliau menyelesaikan pendidikan Kepolisian di PTIK pada tahun 1982, untuk
selanjutnya menyelesaikan pendidikan SesPim Polri pada Tahun 1986 dan
menyelesaikan Pendidikan Lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Gabungan
(Seskogab) pada tahun 1995.
SUHENDRO (63 TAHUN)
KOMISARIS INDEPENDEN
Menjabat sebagai Komisaris Independen PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Juni 2011.
Saat ini beliau juga bertugas sebagai Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Investasi
dan Sinergi BUMN Kementerian BUMN. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Asisten
Deputi Urusan Usaha Jasa Perencanaan, Konstruksi dan Rekayasa Kementerian
Negara BUMN (2010) dan Asisten Deputi Bidang Urusan Usaha Jasa Perdagangan
Kementerian Negara BUMN (2006), Direktur Persero, Perhubungan, Telekomunikasi
dan Pariwisata Departemen Keuangan (2002) dan Direktur Restrukturisasi dan
PrivatisasiKementerian Pendayagunaan BUMN (2001). Selain itu, beliau juga pernah
bertugas sebagai Komisaris pada PT Petrokimia Gresik dan PT Askrindo (2001-2010).
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Airlangga (1978),
selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan jenjang Pasca Sarjana Bidang Economic
Policy di Boston, USA (1988).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
303
ERFI TRIASSUNU (59 TAHUN)
KOMISARIS
Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012. Saat ini
beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dalam Negeri BIN. Sebelumnya pernah
bertugas sebagai Staf Khusus KASAD (2012), Pangdam XVII/CEN (2010), Kasdam IM
(2010) dan Kepala Pos Wilayah NAD BIN (2010). Beliau bergabung di TNI sejak 1978,
dan telah menduduki berbagai jabatan kemiliteran, termasuk diantranya Asops Dan
Jen Kopassus (1997), Wadan Satintel BAIS TNI (1999), PABAN Utama A-4 BAIS TNI
(2003), DAN REM-173/PWB DAM XVII/TKR (2005) dan Staf Akhli Pangdam XVII/CDW
Bidang Ekonomi, (2006).
Menyelesaikan pendidikan di Seskoad (1993), selanjutnya beliau menyelesaikan
pendidikan Sesko ABRI (1995) dan Lemhanas (2006).
EKO PRASOJO (55 TAHUN)
KOMISARIS
Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Saat ini beliau
juga menjabat sebagai Dosen dan Peneliti di Departernen Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Member of Committee Expert of Public
Arnrurnstration (CEPA), United Nation; Ketua Umum Indonesian Association of Public
Adrninistration (IAPA) dan Executive Council of Asian Group of Public Administration
(AGPA). Beliau aktif di bidang pendidikan dan aktif menulis berbagai makalah dan
menerbitkan paper pada jurnal-jurnal ternama dan media publikasi di dalam negeri serta
menulis berbagai buku kajian mengenai ilmu pemerintahan dan administrasi negara.
Beliau juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar yang diselenggarakan di
dalam maupun di luar negeri.
Pernah bertugas pada berbagai jabatan, meliputi Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu
Administrasi UI (2011), Anggota Panitia Seleksi Ombudsman Republik lndonesia
(2010), Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang bertanggungjawab
langsung kepada Wakil Presiden RI (2011), Direktur Local Governance Watch (LOGOWA)
FISIP Universitas (2012) Indonesia dan Wakll Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (2012).
Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 Bidang Ilum Administrasi Publik dari
Fakultas Imu Sosial dan llmu Politik, Universitas Indonesia (1995), selanjtunya beliau
menyelesaikan jenjang S-2 Master of Public Administration dari Deutsche Hochschule
fur Verwaltungswissenschaften Speyer, di German (2000) dan jenjang Doktoral (S-3)
pada bidang Public Administration dari universitas yang sama (2003)
(2003).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
304
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Profil Dewan Komisaris
MOHTAR HUSEIN (57 TAHUN)
KOMISARIS
Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Saat ini juga
bertugas sebagai Inspektorat Jenderal di Kementerian ESDM. Sebelumnya beliau
pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada Kantor BPKP Propinsi Jateng,
Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan pada PIP Bidang Polsoskam dan
Direktur PLP Bidang Kesra pada PIP Bidang Polsoskam.
Menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa
Timur.
A. HUDARNI RANI (65 TAHUN)
KOMISARIS
Menjabat sebagai Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sejak Maret 2014. Sebelumnya beliau pernah bertugas
sebagai Ketua DPRD Kota Pangkalpinang (1997-1999), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (2001-2002) dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2002-2007). Beliau mulai bergabung dengan
Perseroan pada tahun 1970 dan pernah bertugas dan menjabat pada berbagai posisi, diantaranya Pengawas
Utama pada UPTB (1987), kemudian Penata Muda pada Unit Penambangan Timah Bangka (1989), Kepala
Sekretariat Divisi Logistik PT Tambang Timah (1991) sebelum kemudian menjalani karir sebagai pejabat
anggota DPRD dan Pemerintah Daerah. Beliau resmi pensiun dari Perseroan pada tahun 2006.
Beliau mendapatkan gelar Sarjana Administrasi dari STIA LANRI Bandung (1984) dan Sarjana Hukum dari
UNINUS Bandung (1988).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
Profil Direksi
SUKRISNO (62 TAHUN)
DIREKTUR UTAMA
Mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012.
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk,
setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi/Produksi Perseroan (20012006), Kepala Departemen Operasi PT Semen Padang (1995-2001) dan Komisaris PT
Yasiga Sarana Utama (1996-2001).
Meraih gelar S-1 Jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
tahun 1980.
DADANG MULYADI (57 TAHUN)
DIREKTUR NIAGA
Mulai menjabat sebagai Direktur Niaga PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012.
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Umum, PT Timah Industri (2012), Kepala
Pengembangan Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk (2008), Kepala Perwakilan Jakarta
(2003), Staf Direksi – Pengembangan Usaha Sektor non Pertambangan (2002) dan
Kepala Pengembangan Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk (2001).
Meraih gelar S-1 Ekonomi Akuntansi dari Sekolat Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1986),
selanjutnya beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen Teknologi dari
Institut Teknologi Bandung (2000).
PURWIJAYANTO (55 TAHUN)
DIREKTUR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN USAHA
Mulai menjabat sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha PT TIMAH
(Persero) Tbk sejak April 2012. Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, PT
Timah Industri, mencakup Direktur Utama (2012), Kepala Penelitian dan Pengembangan
(2007), Kepala Unit Metalurgi (2006) dan Kepala Perencanaan & Pengendalian Proyek
(2001– 2002).
Meraih Sarjana Metalurgi Tambang, Institut Teknologi Bandung (1987), selanjutnya beliau
melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (2000).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
305
TENTANG LAPORAN INI
306
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Profil Direksi
AKHMAD ROSIDI (53 TAHUN)
DIREKTUR KEUANGAN
Mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April
2012. Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, PT Dok dan Perkapalan
Air Kantung, mencakup Direktur Utama (2012) dan Direktur (2008-2011), setelah
sebelumnya menjabat sebagai Advisor Direksi Bidang Keuangan dan Kepala
Corporate Finance, (2008) serta Kepala Akuntansi PT TIMAH (Persero) Tbk.
Meraih Sarjana ekonomi, Universitas Sriwijaya (1987), selanjutnya beliau melanjutkan
ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari IPMI (2001).
ABRUN ABUBAKAR (51 TAHUN)
DIREKTUR SDM & UMUM
Mulai menjabat sebagai Direktur SDM & Umum PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April
2012. Sebelumnya menjabat Kepala Bidang Humas pada Administrasi Perusahaan
(2003-2007) dan Kepala Sekretariat dan Rumah Tangga Perusahaan, PT TIMAH
(Persero) Tbk (1996-2004).
Meraih Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran (1988), selanjutnya
beliau melanjutkan ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari IPMI (2001).
AHMAD SUBAGDJA (55 TAHUN)
DIREKTUR OPERASI
Mulai menjabat sebagai Direktur Operasi PT TIMAH (Persero) Tbk sejak April 2012.
Sebelumnya menjabat berbagai posisi di anak usaha, mencakup Direktur, PT Tanjung
Alam Jaya (2012), Direktur Utama, PT Timah Investasi Mineral (2009), Kepala eksplorasi
timah, PT Timah Eksplomin (2007) dan Kepala eksplorasi, PT Timah Investasi Mineral
(2002–2007)
Meraih Sarjana Geologi, Universitas Padjadjaran (1986), selanjutnya beliau melanjutkan
ke jenjang S-2 Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (2004).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
Profil Komite
Profil Anggota Komite diluar Anggota Komisaris
HERRY SISWANTO (44 TAHUN)
KOMITE AUDIT
ANGGOTA KOMITE AUDIT
Mulai bertugas sebagai anggota Komite Audit PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan
Mei 2012, selanjutnya diperpanjang mulai Mei 2014. Saat ini juga bertugas sebagai
Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi dan Kehumasan, Biro Komunikasi
dan Layanan Informasi, Sekjen Kementerian Keuangan. Sebelumnya pernah bertugas
sebagai Anggota Komite Audit, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero
(2008– 2011).
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang
(1989), selanjutnya beliau mendapatkan gelar Master of Business Administration dari
University of Colorado Amerika Serikat (1999).
WAWAN GUNAWAN (56 TAHUN)
ANGGOTA KOMITE AUDIT
Mulai bertugas sebagai anggota Komite Audit PT TIMAH (Persero) Tbk pada
bulan Mei 2014. Saat ini juga bertugas sebagai Inspektur Sekretariat Kabinet
pada Inspektorat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Sebelumnya pernah
bertugas pada Sekretariat Utama, BPKP Pusat (2003-2010) setelah bertugas
pada berbagai perwakilan kantor BPKP di Indonesia.
Meraih gelar Ajun Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1982),
selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Akuntan dari
STAN (1988) dan selanjutnya memperolah gelar Magister Manajemen dari STIE
lPWI Jakarta (1996).
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
307
TENTANG LAPORAN INI
308
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Profil Komite
ABDURROHMAN M. SASTRA (71 TAHUN)
KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA & RISIKO USAHA (KSDM & RU)
ANGGOTA KSDM & RU
Mulai bertugas sebagai anggota Komite
Sumber Daya Manusia & Risiko
Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Januari 2013 dan diangkat kembali
pada bulan Mei 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite
Risiko Usaha, PT TIMAH (Persero) Tbk (2010-2011), Komisaris, PT Tambang
Timah (2005- 2007), Komisaris, PT Timah Eksplomin (2003-2005) dan Direktur,
Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian ESDM
(1998-2004).
Menyelesaikan pendidikan dari Akademi Geologi dan Pertambangan, Bandung
(1968), selanjutnya beliau mendapatkan gelar Graduated Diploma of Mining
Engineering, University of New South Wales, Australia (1981) dan Master of
Mining engineering, University of New South Wales, Australia (1985).
YANTO
(56 TAHUN)
ANGGOTA KSDM & RU
Mulai bertugas sebagai anggota Komite Sumber Daya Manusia & Risiko
Usaha PT TIMAH (Persero) Tbk pada bulan Januari 2013 dan diangkat
kembali pada bulan Mei 2014. Sebelumnya pernah bertugas pada Tim
Kerja Sekretariat Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN (20062011), PNS Departemen Perhubungan (2002-2004), Anggota DPR/MPRRI (1997-2002) dan PNS Departemen Perhubungan (1993-1997)
Menyelesaikan pendidikan S-1 Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada
(1987).
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
Daftar Alamat
Entitas Anak Dan Afiliasi
INDOMETAL (London) LIMITED (IL)
Kantor Pusat
Telp
Faximile
Email
: 326A Road, Angel Gate, London EC 1V 2PT, United Kingdom
: +44 207 837 5344
: +44 207 837 0743
:-
PT DOK DAN PERKAPALAN AIR KANTUNG
Kantor Pusat
: Jl. Timah Raya, Kawasan Industri Air Kantung, Sungailiat Bangka
Telp
: +62 717 92021, 92721
33211 Babel Indonesia
Faximile
: +62 717 94500
Email
: [email protected]
PT TIMAH INDUSTRI
Kantor Pusat
: Jl. Eropa I Kav A 3/1 Kawasan KIEC, Cilegon 42435 Banten
Indonesia
Telp
: +62
Faximile
: +62 254 311550
Email
: [email protected]
PT TIMAH INVESTASI MINERAL (TIM)
Kantor Pusat
: Jl. Teuku Cik Ditiro No.56A, Menteng Jakarta Pusat
Telp
: +62 21 23528000
Faximile
: +62 21 31904108
Email
: [email protected]
PT TIMAH BEMBAN BABEL
Kantor Pusat
: Jl. Soekarno Hatta II RT 011 Kel. Arung Dalam Kec. Koba
Kabupaten Bangka Tengah
Telp
:
-
Faximile
:
-
Email
:
-
PT TANJUNG ALAM JAYA
Kantor Pusat
: Jl. Pangeran Suriansyah No.40 RT 002 RW 008 Banjarbaru,
Kalimantan Selatan
Telp
: +62 0511 4780304
Faximile
: +62 0511 4772197
Email
: [email protected]
PT GREAT FORCE TRADING LIMITED (GFT)
Kantor Pusat
: Rm 601 Kalok Building 720 Nathan Road Kln, Hong Kong
Telp : +852 2390 0569
Faximile
: +852 2391 2279
Email
: [email protected]
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
309
TENTANG LAPORAN INI
310
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Alamat Kontak Bagi Pembaca
Laporan Tahunan Terintegrasi 2014
Laporan Tahunan Terintegrasi 2014 PT TIMAH (Persero) Tbk memuat sebagian besar
informasi kinerja Keuangan, Sosial dan Lingkungan Perseroan yang di sajikan dalam
bentuk buku Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan tahun 2014. Salinan dalam
bentuk buku Laporan Tahunan Terintegrasi 2014 dapat diperoleh tanpa biaya dengan
mengirimkan surat permohonan tertulis kepada:
Sekretaris Perusahaan
PT TIMAH (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jendral Sudirman No.51 – Pangkalpinang
Bangka – 33121-Indonesia
Tel. (62-717) 425-8000
Fax. (62-717) 425-8080
Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. Medan Merdeka Timur No 15, Jakarta Pusat 10110
Tel. (62-21) 2352-8000
Fax. (62-21) 2352-8080
Email : [email protected]
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
311
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
312
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
Independent Assurance Statement Report
LAPORAN TAHUNAN 2014
TINJAUAN
OPERASIONAL
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
313
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
314
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
I.
Umum
1
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa
Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan
menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.
2
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang
baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf
mudah dibaca.
3
Laporan tahunan mencantumkan identitas
perusahaan dengan jelas
4
Laporan Tahunan ditampilkan di website
Perusahaan
II.
1
2
Halaman
a
a
Nama Perusahaan dan Tahun Annual
Report ditampilkan di:
1. Sampul muka;
2. Samping;
3. Sampul belakang; dan
4. Setiap halaman
Mencakup laporan tahunan terkini dan
tahun-tahun sebelumnya
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk
perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku
atau sejak memulai usahanya jika perusahaan
tersebut menjalankan kegiatan usahanya
selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain:
1. Penjualan/pendapatan usaha
2. Laba (rugi)
Informasi posisi keuangan perusahaan dalam
bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku
atau sejak memulai usahanya jika perusahaan
tersebut menjalankan kegiatan usahanya
selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Informasi memuat antara lain:
1. Jumlah investasi pada entitas
asosiasi
2. Jumlah aset
3. Jumlah liabilitas, dan
4. Jumlah ekuitas
3. Total laba (rugi) komprehensif
4. Laba (rugi) per saham
3
Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan
Informasi memuat 5 (lima) rasio
selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai
keuangan yang umum dan relevan
usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan dengan industri perusahaan
kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga)
tahun
4
Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan
grafik.
LAPORAN TAHUNAN 2014
1. Informasi dalam bentuk tabel yang
memuat:
a. Jumlah saham yang beredar;
b. Kapitalisasi pasar;
c. Harga saham tertinggi, terendah,
dan penutupan; dan
d. Volume perdagangan.
2. Informasi dalam bentuk grafik
yang memuat paling kurang harga
penutupan dan volume perdagangan
saham untuk setiap masa triwulan
dalam 2 (dua) tahun buku terakhir
a
a
Halaman
16, 18, 72
7, 16, 18,
72, 87, 146
16
16, 18
17
17, 72
17, 72
17, 72
6, 17, 18,
87, 21
18
83
82, 83
83
82
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
315
II.
5
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau
obligasi konversi yang masih beredar dalam 2
(dua) tahun buku terakhir
III
1
2
3
Halaman
Informasi memuat:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi
konversi yang beredar (outstanding)
2. Tingkat bunga/imbalan
3. Tanggal jatuh tempo
4. Peringkat obligasi/sukuk
Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
Laporan Dewan Komisaris
Laporan Direksi
Tanda tangan anggota direksi dan anggota
dewan komisaris
n/a
Halaman
Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai
pengelolaan perusahaan dan dasar
penilaiannya;
2. Pandangan atas prospek usaha
perusahaan yang disusun oleh Direksi
dan dasar pertimbangannya;
3. Penilaian atas kinerja komite-komite
yang berada dibawah Dewan
Komisaris
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris
dan alasan perubahannya (jika ada)
Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Analisa atas kinerja perusahaan, yang
mencakup antara lain kebujakan
strategis, perbandingan antara hasil
yang dicapai dengan yang ditargetkan,
dan kendala-kendala yang dihadapi
perusahaan.
2. Analisis tentang prospek usaha
3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan
4. Perubahan komposisi anggota Direksi
dan alasan perubahannya (jika ada)
Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Tanda tangan dituangkan pada
lembaran tersendiri
2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan
Komisaris bertanggung jawab penuh
atas kebenaran isi laporan tahunan.
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi dengan
menyebutkan nama dan jabatannya
4. Penjelasan tertulis dalam surat
tersendiri dari yang bersangkutan
dalam hal terdapat anggota Dewan
Komisaris atau Direksi yang tidak
menandatangani laporan tahunan,
atau: penjelasan tertulis dalam surat
tersendiri dari anggota yang lain dalam
hal tidak terdapat penjelasan tertulis
dari yang bersangkutan.
39 - 41
42 -43
41
44
50 - 53
53 - 54
51
58 - 59
58
58 - 59
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
316
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
IV
Profil Perusahaan
1
Nama dan alamat lengkap perusahaan
Informasi memuat antara lain nama dan
alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email,
dan website
2
Riwayat singkat perusahaan
Mencakup antara lain: tanggal/tahun
pendirian, nama, dan perubahan nama
perusahaan (jika ada).
Halaman
62 - 63, 71
62-63
Catatan : apabila perusahaan tidak
pernah melakukan perubahan nama, agar
diungkapkan
3
Bidang usaha
Uraian mengenai antara lain:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut
anggaran dasar terakhir;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan
4
Struktur Organisasi
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan
jabatan paling kurang sampai dengan
struktur satu tingkat di bawah Direksi
5
Visi dan Misi Perusahaan
Mencakup:
1. Visi Perusahaan;
2. Misi Perusahaan; dan
3. Keterangan bahwa visi dan misi
tersebut telah disetujui oleh Direksi/
Dewan Komisaris
6
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota
Dewan Komisaris
Informasi memuat antara lain:
1. Nama
2. Jabatan (termasuk jabatan pada
perusahaan atau lembaga lain)
3. Umur
4. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga
Pendidikan
5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi
dan periode menjabat)
6. Riwayat penunjukkan sebagai anggota
Dewan Komisaris di perusahaan
7
Identitas dan riwayat hidup singkat anggota
Direksi
Informasi memuat antara lain:
1. Nama
2. Jabatan (termasuk jabatan pada
perusahaan atau lembaga lain)
3. Umur
4. Pendidikan (bidang Studi dan Lembaga
Pendidikan
5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi
dan periode menjabat)
6. Penunjukkan sebagai anggota Direksi.
LAPORAN TAHUNAN 2014
62
62-65, 7273
62-65, 70
74
68
68
n/a
302-304
305-306
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
317
IV
8
9
10
Profil Perusahaan
Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan
deskripsi pengembangan kompetensinya
(misal: aspek pendidikan dan pelatihan
karyawan)
Komposisi Pemegang Saham
Halaman
Informasi memuat antara lain:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing
level organisasi
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing
tingkat pendidikan
3. Jumlah karyawan berdasarkan status
kepegawaian
4. Deskripsi dan data pengembangan
kompetensi karyawan yang telah
dilakukan dengan mencerminkan
adanya persamaan kesempatan untuk
masing-masing level organisasi.
5. Biaya Pengembangan kompetensi
karyawan yang telah dikeluarkan
Mencakup antara lain:
1. Nama pemegang saham yang meliputi
20 pemegang saham terbesar dan
persentase kepemilikannya
2. Rincian pemegang saham dan
persentase kepemilikannya meliputi :
a. Nama pemegang saham yang
memiliki 5% atau lebih saham
b. Nama Komisaris dan Direktur yang
memiliki saham, dan
c. Kelompok pemegang saham
masyarakat dengan kepemilikan
saham masing-masing kurang dari
5%.
3. Kelompok pemegang saham
masyarakat dengan kepemilikan saham
masing-masing kurang dari 5%, dan
persentase kepemilikannya
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Informasi memuat antara lain :
1. Nama Entitas Anak dan/atau Asosiasi
2. Persentase kepemilikan saham
3. Keterangan tentang bidang usaha
Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
4. Keterangan status operasi Entitas, dan
Anak dan/atau Entitas Asosiasi (telah
beroperasi atau belum beroperasi)
11
Struktur grup perusahaan
Struktur grup perusahaan dalam bentuk
bagan yang menggambarkan entitas anak,
entitas asosiasi, joint venture, dan special
purpose vehicle (SPV)
12
Kronologis pencatatan saham
Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan saham
2. Jenis tindakan korporasi (corporate
action) yang menyebabkan perubahan
jumlah saham
3. Perubahan jumlah saham dari awal
pencatatan sampai dengan akhir tahun
buku, dan
4. Nama bursa dimana saham perusahaan
dicatatkan
n/a
105
105
99-100
n/a
n/a
84-86
87
86
86
76
76
76
n/a
77
84
84
84
82
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
TENTANG LAPORAN INI
318
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
IV
Profil Perusahaan
13
Kronologis pencatatan Efek lainnya
Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan efek lainnya
2. Jenis tindakan korporasi (corporate
action) yang menyebabkan perubahan
jumlah efek lainnya
3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal
pencatatan sampai dengan akhir tahun
buku
4. Nama Bursa dimana efek lainnya
dicatatkan
5. Peringkat efek
14
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi
penunjang pasar modal
Informasi memuat antara lain:
1. Nama dan alamat BAE/pihak
yang mengadministrasikan saham
perusahaan
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan
Publik
3. Nama dan alamat perusahaan
pemeringkat efek
15
16
V
1
2
Penghargaan yang diterima dalam tahun
terakhir dan/atau sertifikasi yang masih
berlaku baik yang berskala nasional maupun
internasional
Nama dan alamat Entitas anak dan atau
kantor cabang atau kantor perwakilan dalam
tahun buku terakhir (jika ada)
Informasi memuat antara lain:
1. Nama penghargaan dan atau sertifikat
2. Tahun perolehan
3. Badan pemberi penghargaan dan atau
sertifikat
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)
Memuat informasi antara lain :
1. nama dan alamat entitas anak; dan
2. nama dan alamat kantor cabang/
perwakilan.
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Tinjauan operasi per segmen usaha
Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Memuat uraian mengenai:
1. Penjelasan masing-masing segmen
usaha
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain :
a. Produksi
b. Peningkatan/penurunan kapasitas
produksi
Analisis kinerja keuangan yang mencakup
perbandingan antara kinerja keuangan
tahun yang bersangkutan dengan tahun
sebelumnya (dalam bentuk narasi dan
tabel), antara lain mengenai:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total
aset;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas
jangka panjang dan total liabilitas
3. Ekuitas
4. Penjualan/pendapatan usaha,
beban dan laba (rugi), pendapatan
komprehensif lain, dan Total laba (Rugi)
Komprehensif
5. Arus Kas
Halaman
n/a
78
78
78
24-25
24-25
24-25
25
76, 309,
310
Halaman
137-145
137-145
137-145
17, 154-157
17, 154157, 163
17, 72, 160,
163
17, 18, 72
160-161
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
319
V
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
3
Bahasan dan analisis tentang kemampuan
Penjelasan tentang :
1. Kemampuan membayar hutang, baik
membayar hutang dan tingkat kolektibilitas
jangka pendek maupun jangka panjang
piutang perusahaan, dengan menyajikan
perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan 2. Tingkat kolektibilitas piutang
jenis industri perusahaan.
4
5
Halaman
Bahasan tentang struktur modal (capital
Penjelasan atas:
structure), kebijakan manajemen atas struktur 1. Struktur modal (capital structure),
2. Kebijakan manajemen atas struktur
modal (capital structure policy)
modal (capital structure policies) dan
dasar pemilihan kebijakan tersebut.
Bahasan mengenai ikatan yang material
untuk investasi barang modal pada tahun
buku terakhir
Penjelasan tentang:
1. Tujuan dari ikatan tersebut
2. Sumber dana yang diharapkan untuk
memenuhi ikatan-ikatan tersebut
3. Mata uang yang menjadi denominasi
4. Langkah-langkah yang direncanakan
perusahaan untuk melindungi risiko dari
posisi mata uang asing yang terkait
162
163
162
163
170
Catatan: apabila perusahaan tidak
mempunyai ikatan terkait investasi barang
modal, agar diungkapkan
6
7
8
Bahasan mengenai investasi barang modal
yang direalisasikan pada tahun buku terakhir
Penjelasan mengenai:
1. Jenis investasi barang modal;
2. Tujuan investasi barang modal; dan
3. Nilai investasi barang modal yang
dikeluarkan pada tahun buku terakhir.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi
investasi barang modal agar diungkapkan.
Informasi perbandingan antara target pada
awal tahun buku dengan hasil yang dicapai
(realisasi), dan target atau proyeksi yang
ingin dicapai untuk satu tahun mendatang
mengenai pendapatan, laba, struktur
permodalan, atau lainnya yang dianggap
penting bagi perusahaan
Informasi memuat antara lain:
1. Perbandingan antara target pada awal
tahun buku dengan hasil yang dicapai
(realisasi)
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai
dalam satu tahun mendatang
Informasi dan fakta material yang terjadi
setelah tanggal laporan akuntan
Uraian kejadian penting setelah tanggal
laporan akuntan termasuk dampaknya
terhadap kinerja dan risiko usaha di masa
mendatang.
132, 169
164
173
Catatan: apabila tidak ada kejadian
penting setelah tanggal laporan akuntan,
agar diungkapkan
9
Uraian tentang prospek usaha perusahaan
Uraian mengenai prospek perusahaan
dikaitkan dengan industri dan ekonomi
secara umum disertai data pendukung
kuantitatif dari sumber data yang layak
dipercaya
10
Uraian tentang aspek pemasaran
Uraian tentang aspek pemasaran atas
produk dan/atau jasa perusahaan, antara
lain strategi pemasaran dan pangsa pasar
43, 53
116-118
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
TENTANG LAPORAN INI
320
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
V
11
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Uraian mengenai kebijakan dividen dan
jumlah dividen kas per saham dan jumlah
dividen per tahun yang diumumkan atau
dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir
Memuat uraian mengenai:
1. Kebijakan pembagian dividen;
2. Total dividen yang dibagikan;
3. Jumlah dividen kas per saham
4. Payout ratio; dan
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran
dividen kas untuk masing-masing tahun
Halaman
87
87
16, 87
87
87
Catatan: apabila tidak ada pembagian
dividen agar diungkapkan alasannya.
12
Program kepemilikan saham oleh karyawan
dan/atau manajemen yang dilaksanakan
perusahaan (ESOP/MSOP)
1. Jumlah saham ESOP/MSOP memuat
uraian mengenai dan realisasinya;
2. Jangka waktu;
3. Persyaratan karyawan dan/atau
manajemen yang berhak; dan
4. Harga exercise.
13
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum (dalam hal perusahaan masih
diwajibkan menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana)
Memuat uraian mengenai:
1. Total perolehan dana,
2. Rencana penggunaan dana,
3. Rincian penggunaan dana,
4. Harga exercise.
5. Saldo dana, dan
6. Tanggal persetujuan RUPS atas
perubahan penggunaan dana (jika ada)
14
Informasi material mengenai investasi,
Memuat uraian mengenai:
ekspansi,divestasi,akuisisi atau restrukturisasi 1. Tujuan dilakukannya transaksi;
2. Nilai transaksi atau jumlah yg
hutang/modal.
direstrukturisasi;
3. Sumber dana.
84
Irrelevant
132, 169
Catatan: apabila tidak mempunyai
transaksi dimaksud, agar diungkapkan
15
Informasi transaksi material yang
Memuat uraian mengenai:
mengandung benturan kepentingan dan/atau 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat
hubungan afiliasi;
transaksi dengan pihak afiliasi.
2. Penjelasan mengenai kewajaran
transaksi;
3. Alasan dilakukannya transaksi;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun
buku terakhir;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan
mekanisme review atas transaksi; dan
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan
terkait.
73
171-173
171-173
171-173
171-173
171-173
Catatan: apabila tidak mempunyai
transaksi dimaksud, agar diungkapkan
16
Uraian mengenai perubahan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh
signifikan terhadap perusahaan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Uraian memuat antara lain: perubahan
peraturan perundang-undangan dan
dampaknya terhadap perusahaan
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan
peraturan perundang-undangan yang
berpengaruh signifikan, agar diungkapkan
179
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
321
V
17
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Uraian mengenai perubahan
kebijakan akuntansi yang
diterapkan perusahaan pada
tahun buku terakhir.
Halaman
Uraian memuat antara lain: perubahan
kebijakan akuntansi, alasan dan
dampaknya terhadap laporan keuangan
170
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan
kebijakan akuntansi agar diungkapkan.
VI
1
Tata Kelola Perusahaan
Uraian Dewan Komisaris:
Halaman
Uraian memuat antara lain:
1. Uraian tanggung jawab Dewan
Komisaris
2. Pengungkapan prosedur penetapan
remunerasi
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan
komponen remunerasi dan jumlah
nominal per komponen untuk setiap
anggota Dewan Komisaris
4. Frekuensi pertemuan dan tingkat
kehadiran Dewan Komisaris dalam
pertemuan
5. Program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi Dewan
Komisaris atau program orientasi bagi
Komisaris baru; dan
6. Pengungkapan mengenai Board Charter
(pedoman dan tata tertib kerja Dewan
Komisaris)
2
Informasi mengenai Komisaris Independen
Meliputi antara lain:
1. Kriteria penentuan Komisaris
Independen; dan
2. Pernyataan tentang independensi
masing-masing Komisaris Independen.
3
Uraian Direksi
Uraian memuat antara lain:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung
jawab masing-masing anggota Direksi.
2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat
kehadiran anggota Direksi dalam
pertemuan Direksi;
3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat
kehadiran anggota Direksi dalam
pertemuan gabungan Direksi dan
Dewan Komisaris;
4. Program pelatihan dalam rangka
meningkatkan kompetensi Direksi atau
program orientasi bagi Direksi baru;
5. Pengungkapan mengenai Board Charter
(pedoman dan tata tertib kerja Direksi)
189
193
194
192
194
189
191
195-197
198
198
198-200
195
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
322
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI
4
5
Tata Kelola Perusahaan
Assessment terhadap anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi
Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi
Direksi
Mencakup antara lain:
1. Prosedur pelaksanaan assessment atas
kinerja anggota Dewan Komisaris dan/
atau Direksi
2. Kriteria yang digunakan dalam
pelaksanaan assessment atas kinerja
anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi
3. Pihak yang melakukan assessment
Mencakup antara lain:
1. Pengungkapan prosedur penetapan
remunerasi
2. Struktur remunerasi yang menunjukkan
jenis dan jumlah imbalan jangka
pendek, pasca kerja, dan/atau jangka
panjang lainnya untuk setiap anggota
Direksi
3. Pengungkapan indikator untuk
penetapan remunerasi Direksi
6
Informasi mengenai Pemegang Saham
Utama dan Pengendali, baik langsung
maupun tidak langsung, sampai kepada
pemilik individu
Dalam bentuk skema atau diagram,
kecuali untuk BUMN yang dimiliki
sepenuhnya oleh pemerintah
7
Pengungkapan hubungan afiliasi antara
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
Pemegang Saham Utama dan/atau
Pengendali
Mencakup antara lain:
1. Hubungan afiliasi antara anggota
Direksi dengan anggota Direksi lainnya
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi
dengan anggota Dewan Komisaris
3. Hubungan afiliasi antara anggota
Direksi dengan Pemegang Saham
Utama dan/atau Pengendali
4. Hubungan afiliasi antara anggota
Dewan Komisaris dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya
5. Hubungan afiliasi antara anggota
Dewan Komisaris dengan Pemegang
Saham Utama dan/atau Pengendali
Halaman
200-201
200-201
201
201
202-203
202-203
Irrelevant
205
Catatan: apabila tidak mempunyai
hubungan afiliasi dimaksud, agar
diungkapkan.
8
Komite Audit
LAPORAN TAHUNAN 2014
Mencakup antara lain:
1. Nama dan jabatan anggota komite audit
2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman
kerja anggota komite audit
3. Independensi anggota komite audit
4. Uraian tugas dan tanggung jawab
5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
komite audit
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat
kehadiran komite audit
208
208
207
207
209-211
209
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
323
VI
9
10
11
Tata Kelola Perusahaan
Komite Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Halaman
Mencakup antara lain:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup
singkat anggota komite nominasi dan/
atau remunerasi
2. Independensi anggota komite nominasi
dan/atau remunerasi
3. Uraian tugas dan tanggung jawab
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite
nominasi dan/atau remunerasi
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat
kehadiran komite nominasi dan/atau
remunerasi
6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi
Komite-komite lain di bawah Dewan
Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan
Mencakup antara lain:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup
singkat anggota komite lain
2. Independensi anggota komite lain
3. Uraian tugas dan tanggung jawab.
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat
kehadiran komite lain
Uraian tugas dan fungsi Sekretaris
Perusahaan
Mencakup antara lain:
1. Nama dan riwayat jabatan singkat
sekretaris perusahaan
2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris
perusahaan
3. Program pelatihan dalam rangka
mengembangkan kompetensi sekretaris
perusahaan.
12
Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) tahun sebelumnya
Mencakup antara lain:
1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya;
2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku;
dan
3. Alasan dalam hal terdapat keputusan
RUPS yang belum direalisasikan.
13
Uraian mengenai unit Audit Internal
Mencakup antara lain:
1. Nama ketua unit audit internal
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada
unit audit internal
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal
4. Kedudukan unit audit internal dalam
struktur perusahaan
5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
unit audit internal
6. Pihak yang mengangkat/
memberhentikan ketua unit audit
internal
214
212
213
215
214
100
n/a
17
216-218
n/a
185-188
222
223
223
222
225-227
222
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
324
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI
14
Tata Kelola Perusahaan
Akuntan Publik
Informasi memuat antara lain:
1. Jumlah periode akuntan telah
melakukan audit laporan keuangan
tahunan
2. Jumlah periode Kantor Akuntan
Publik telah melakukan audit laporan
keuangan tahunan
3. Besarnya fee untuk masing-masing
jenis jasa yang diberikan oleh akuntan
publik
4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain
jasa audit laporan keuangan tahunan
Halaman
228-229
228-229
229
228-229
Catatan: apabila tidak ada jasa lain
dimaksud, agar diungkapkan
15
16
17
Uraian mengenai manajemen risiko
perusahaan
Uraian mengenai sistem pengendalian intern
Mencakup antara lain:
1. Penjelasan mengenai sistem
manajemen risiko yang ditetapkan
perusahaan
2. Penjelasan mengenai evaluasi yang
dilakukan atas efektivitas sistem
manajemen risiko
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang
dihadapi perusahaan
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut
Mencakup antara lain:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem
pengendalian intern, antara lain
mencakup pengendalian keuangan dan
operasional
2. Penjelasan kesesuaian sistem
pengendalian intern dengan kerangka
yang diakui secara internasional/COSO
(Control Environment, Risk Assessment,
Control Activities, Information and
Communication, and Monitoring
Activities)
3. Penjelasan mengenai evaluasi yang
dilakukan atas efektivitas sistem
pengendalian intern.
Mencakup antara lain informasi tentang:
Uraian mengenai Corporate Social
Responsibility yang terkait dengan lingkungan 1. kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. kegiatan yang dilakukan;
hidup
terkait program lingkungan hidup
yang berhubungan dengan kegiatan
operasional perusahaan seperti
penggunaan material dan energi yang
ramah lingkungan dan dapat didaur
ulang, sistem pengelolaan limbah
perusahaan, pertimbangan aspek
lingkungan dalam pemberian kredit
kepada nasabah dan lain-lain.
3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang
dimiliki.
LAPORAN TAHUNAN 2014
225-237
232
225-237
225-237
218-221
219
227
263
253
283
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
325
VI
18
19
20
21
Tata Kelola Perusahaan
Halaman
Uraian mengenai Corporate Social
Responsibility yang terkait dengan
ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan
kerja
Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. Kegiatan yang berlaku;
terkait praktek ketenagakerjaan,
kesehatan, dan keselamatan kerja seperti
kesetaraan gender dan kesempatan kerja,
sarana dan keselamatan kerja, tingkat
turnover karyawan, tingkat kecelakaan
kerja, dan lain-lain.
Uraian mengenai Corporate Social
Responsibility yang terkait dengan
pengembangan sosial dan kemasyarakatan
Mencakup antara lain informasi tentang ;
1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Biaya yang dikeluarkan
terkait pengembangan sosial dan
kemasyarakatan, seperti penggunaan
tenaga kerja lokal, pemberdayaan
masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan
sarana dan prasarana sosial, bentuk
donasi lainnya, dan lain-lain.
Uraian mengenai Corporate Social
Responsibility yang terkait dengan tanggung
jawab kepada konsumen
Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;
2. Kegiatan yang berlaku;
terkait tanggung jawab produk, seperti
kesehatan dan keselamatan konsumen,
informasi produk, sarana, jumlah dan
penanggulangan atas pengaduan
konsumen, dan lain-lain.
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh
perusahaan, Entitas anak Direksi dan anggota
dewan Komisaris yang menjabat pada
periode laporan tahunan
Mencakup antara lain:
1. Pokok perkara/gugatan
2. Status penyelesaian perkara/gugatan
3. Pengaruhnya terhadap kondisi
perusahaan
4. Sanksi administrasi yang dikenakan
kepada entitas, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait
(pasar modal, perbankan dan lainnya)
pada tahun buku terakhir (atau terdapat
pernyataan bahwa tidak dikenakan
sanksi administrasi)
110
112-114
287
288-295
289-291
297
297-299
166, 167, 244
245
246
246
Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar
diungkapkan
22
Akses informasi dan data perusahaan
Uraian mengenai tersedianya akses
informasi dan data perusahaan kepada
publik, misalnya melalui website (dalam
bahasa Indoneisa dan bahasa inggris),
media massa, mailing list, buletin
pertemuan dengan analis dan sebagainya
246
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
326
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VI
23
24
25
Tata Kelola Perusahaan
Bahasan mengenai kode etik perusahan
Pengungkapan mengenai whistleblowing
system
Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan
Direksi
Halaman
Memuat uraian antara lain:
1. Isi kode etik
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku
bagi seluruh level organisasi
3. Penyebarluasan kode etik;
4. Upaya penegakan dan sanksi
pelanggaran kode etik
5. Pernyataan mengenai budaya
perusahaan (corporate culture) yang
dimiliki perusahaan
237
238-239
Memuat uraian tentang mekanisme
whistleblowing system antara lain:
1. Penyampaian laporan pelanggaran
2. Perlindungan bagi whistleblower
3. Penanganan pengaduan
4. Pihak yang mengelola pengaduan
5. Jumlah pengaduan yang masuk dan
diproses pada tahun buku terakhir serta
tindak lanjutnya.
240-241
241
241
241
241
Uraian kebijakan perusahaan mengenai
keberagaman komposisi Dewan Komisaris
dan Direksi dalam pendidikan (bidang
studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis
kelamin
237
239
192, 198
Catatan : apabila tidak ada kebijakan
dimaksud, agar diungkapkan alasan dan
pertimbangannya
VII
Informasi Keuangan
1
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang
Komisaris tentang Tanggung Jawab atas tanggung jawab atas laporan keuangan
Laporan Keuangan
2
Opini Auditor Independen atas laporan
keuangan
3
Deskripsi Auditor Independen di Opini
Deskripsi memuat tentang:
1. Nama & tanda tangan
2. Tanggal Laporan Audit
3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik
4
Laporan keuangan yang lengkap
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan
keuangan:
1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan posisi keuangan pada awal
periode komparatif yang disajikan ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan
akuntansi secara retrospektif atau
membuat penyajian kembali pos-pos
laporan keuangan, atau ketika entitas
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangannya (jika relevan)
LAPORAN TAHUNAN 2014
Halaman
335
336-337
337
338-340
341-342
343
344
Irrelevant
345-448
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
327
VII
Informasi Keuangan
Halaman
5
Perbandingan tingkat profitabilitas
Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan
dengan tahun sebelumnya
6
Laporan Arus Kas
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori
aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan
2. Penggunaan metode langsung (direct
method) untuk melaporkan arus kas dari
aktivitas operasi
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan
kas dan/atau pengeluaran kas selama
tahun berjalan pada aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan
4. Pengungkapan transaksi non kas harus
dicantumkan dalam catatan atas laporan
keuangan
7
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
Meliputi sekurang-kurangnya:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK
2. Dasar pengukuran dan penyusunan
laporan keuangan
3. Pengakuan pendapatan dan beban
4. Imbalan kerja
5. Instrumen keuangan
8
Pengungkapan transaksi pihak berelasi
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan
hubungan dengan pihak berelasi;
2. Nilai transaksi beserta persentasenya
terhadap total pendapatan dan beban
terkait; dan
3. Jumlah saldo beserta persentasenya
terhadap total aset atau liabilitas.
9
Pengungkapan yang berhubungan
dengan Perpajakan
Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban
pajak kini;
2. Penjelasan hubungan antara beban
(penghasilan) pajak dan laba akuntansi;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP)
hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam
pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan
yang diakui pada laporan posisi keuangan
untuk setiap periode penyajian, dan jumlah
beban (penghasilan) pajak tangguhan
yang diakui pada laporan laba rugi apabila
jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah
aset atau liabilitas pajak tangguhan yang
diakui pada laporan posisi keuangan; dan
5. Pengungkapan ada atau tidak ada
sengketa pajak.
341-342
344
362-363
344
344
352-355
352-355
380
352
441-447
426-428
395
396-297
397
398
400
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
TENTANG LAPORAN INI
328
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
PROFIL PT TIMAH
INFORMASI BAGI
INVESTOR
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi Peraturan OJK-Kriteria ARA 2014
VII
10
11
12
13
Informasi Keuangan
Pengungkapan yang berhubungan
dengan Aset Tetap
Pengungkapan yang berhubungan
dengan segmen operasi
Pengungkapan yang berhubungan
dengan Instrumen Keuangan
Penerbitan laporan keuangan
LAPORAN TAHUNAN 2014
Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Metode penyusutan yang digunakan;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang
dipilih antara model revaluasi dan model
biaya;
3. Metode dan asumsi signifikan yang
digunakan dalam mengestimasi nilai wajar
aset tetap (untuk model revaluasi) atau
pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk
model biaya); dan
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto
dan akumulasi penyusutan aset tetap
pada awal dan akhir periode dengan
menunjukkan: penambahan, pengurangan
dan reklasifikasi.
Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor
yang digunakan untuk mengidentifikasi
segmen yang dilaporkan;
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan
liabilitas segmen yang dilaporkan;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen,
laba rugi segmen yang dilaporkan, aset
segmen, liabilitas segmen, dan unsur
material segmen lainnya terhadap jumlah
terkait dalam entitas; dan
4. Pengungkapan pada level entitas, yang
meliputi informasi tentang produk dan/
atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan
utama.
Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki
berdasarkan klasifikasinya
2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen
keuangan
3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
instrumen keuangan;
4. Penjelasan risiko yang terkait dengan
instrumen keuangan: risiko pasar, risiko
kredit dan risiko likuiditas; dan
5. Analisis risiko yang terkait dengan
instrumen keuangan secara kuantitatif.
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi
untuk terbit; dan
2. Pihak yang bertanggung jawab
mengotorisasi laporan keuangan.
Halaman
366-367
407
408
409
428
429-430
429-430
428
441
441-447
443-447
443-447
442-447
448
448
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
Referensi GRI-G4
DAFTAR INDEKS GRI G4 CORE
Indeks
Aspek dan Indikator
Halaman
Eksternal
Assuror
PENGUNGKAPAN STANDAR UMUM
Profil Organisasi
G4-3
Nama Organisasi
62
√
G4-4
Produk dan Jasa
70
√
G4-5
Lokasi Kantor Pusat Organisasi
63
√
G4-6
Wilayah Operasi
71
√
G4-7
Kepemilikan dan Bentuk hukum
62
√
G4-8
Pangsa Pasar
72
√
G4-9
Skala Organisasi
72
√
G4-12
Rantai Pasokan
31, 72
√
G4-13
Perubahan yang signifikan dalam periode pelaporan
35
√
G4-14
Pendekatan Penerapan Prinsip Pencegahan
229
√
G4-15
Prakarsa internasional yang didukung dan atau diadopsi
25
√
G4-16
Keanggotaan dalam asosiasi industri
73
√
Aspek Material dan Boundary
G4-17
Daftar Perusahaan Anak
31
√
G4-18
Proses Penetapan Konten dan Boundary
29
√
G4-19
Daftar Identifikasi Aspek Penting
33
√
G4-20
Daftar Boundary
33
√
G4-21
Boundary di luar perusahaan
33
√
G4-22
Efek Penyajian ulang informasi tahun yang lalu
29
√
G4-23
Perubahan signifikan ruang lingkup dan boundary
29
√
293
√
264
√
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS
KATEGORI: EKONOMI
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
G4-EC7
Dampak pembangunan prasarana umum dan bantuan lainnya
KATEGORI: LINGKUNGAN
Aspek: Bahan Baku
G4-EN1
Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volumenya
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
329
TENTANG LAPORAN INI
330
LAPORAN PENGURUS
PERUSAHAAN
INFORMASI BAGI
INVESTOR
PROFIL PT TIMAH
TINJAUAN
OPERASIONAL
Referensi GRI-G4
DAFTAR INDEKS GRI G4 CORE
Indeks
Aspek dan Indikator
Halaman
Eksternal
Assuror
G4-EN2
Bahan baku yang digunakan dan didaur-ulang untuk digunakan
kembali sebagai bahan baku
264
√
Aspek: Energi
G4-EN3
Penggunaan energi di dalam Perusahaan
265
√
G4-EN4
Penggunaan energi di luar Perusahaan
265
√
G4-EN5
Intensitas energi
265
√
G4-EN6
Pengurangan penggunaan energi
265
√
G4-EN7
Pengurangan permintaan energi untuk menghasilkan produk
265
√
266
√
266, 267
√
276
√
Aspek: Air
G4-EN8
Sumber air yang digunakan oleh Perusahaan
G4-EN10
Volume air yang didaur-ulang dan digunakan kembali
Aspek: Keanekaragaman Hayati
G4-EN11
Lokasi wilayah operasi Perusahaan
keanekaragaman hayati yang tinggi
yang
memiliki
nilai
G4-EN12
Dampak signifikan yang terjadi akibat aktivitas Perusahaan
terhadap keanekaragaman hayati
253, 276
√
G4-EN14
Jumlah spesies yang terdaftar di dalam IUCN
276, 279
√
SUB-KATEGORI: PRAKTIK PERBURUHAN DAN KENYAMANAN
BEKERJA
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
G4-LA5
Karyawan yang tergabung ke dalam Komite Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
111
√
G4-LA6
Tingkat kecelakaan kerja, dan tingkat ketidak-hadiran bekerja
karena sakit, atau bolos
113
√
G4-LA7
Karyawan yang memiliki resiko kecelakaan kerja atau terkena
penyakit
111
√
G4-LA8
Klausul Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam PKB
111
√
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT
Aspek: Masyarakat Setempat
G4-SO1
Program untuk masyarakat dan dampaknya
287
√
G4-SO2
Kegiatan operasional yang signifikan yang memiliki dampak negatif
terhadap masyarakat setempat
253
√
LAPORAN TAHUNAN 2014
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
MANAJEMEN
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
INFORMASI
PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014
Laporan Pengecekan Tingkat Aplikasi GRI
Laporan Pengecekan
Sesuai GRI G4 Core
Statement GRI G4 Core
In Accordance Check
National Center for Sustainability
Reporting (NCSR) telah melakukan
pengecekan sesuai GRI G4 Core
atas kinerja keberlanjutan dalam
Laporan
Tahunan
PT
Timah
(Persero) Tbk 2014 (“Laporan”).
Pengecekan
dilakukan
untuk
memberikan
gambaran
tentang
sejauh mana kriteria GRI G4 Core
telah diterapkan dalam Laporan
tersebut.
Pengecekan ini bukan
merupakan opini atas kinerja
keberlanjutan
maupun
kualitas
informasi yang dimuat dalam
Laporan tersebut.
The National Center for Sustainability
Reporting (NCSR) has conducted a
GRi G4 Core in accordance Check
on sustainability performance in the
PT Timah (Persero) Tbk annual
Report 2014 (“Report”). The check
communicates the extent to which
the GRi G4 Core criteria has been
applied in the Report. The check
does not provide an opinion on
the sustainability performance of
the reporter or the quality of the
information provided in the report.
Kami menyimpulkan bahwa Laporan
ini telah menyajikan pengungkapanpengungkapan kinerja keberlanjutan,
baik sepenuhnya maupun sebagian,
sesuai dengan kriteria GRI G4 Core.
We conclude that this Report
has presented disclosures on
sustainability performance, either
fully or partially, in accordance with
GRi G4 Core criteria.
National Center for Sustainability Reporting
Drs. Elmar Bouma, CSRA
Director
PT TIMAH (PERSERO) TBK.
331