No : KSEI-11123/JKU/0515 Lamp. : 1 Jakarta, 8 Mei 2015 Kepada Yth. Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di tempat Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT (DEFI) Dengan hormat, Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut: : DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT Emiten : DEFI - DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk Kode dan Nama Saham : ID1000053101 Kode ISIN Saham Tanggal No. 1. Kegiatan Tanggal Pencatatan (Recording Date) 29 Mei 2015 2. Pelaksanaan RUPS 24 Juni 2015 3. Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST 1 Juni 2015 Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI http://www.ksei.co.id (pada menu download file) Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Irna Yusanti Kanit Tindakan Korporasi Divisi Jasa Kustodian Fitriyah Kanit Pengelolaan Efek Divisi Jasa Kustodian Tembusan Yth: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia. 2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. 3. Direksi DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT 4. Direksi ADIMITRA JASA KORPORA, PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Emiten : DEFI, DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, PT ( No. Surat KSEI : KSEI-11123/JKU/0515 ) Agenda RUPS Tahunan 1 2 3 4 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan. Agenda RUPS Luar Biasa 1 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dengan POJK No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayan, POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id