30 Mei 2017 26 Mei 2017 20 Juni 2017

No : KSEI-12839/JKU/0517
Lamp. : 1
Jakarta, 5 Mei 2017
Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat
Perihal :
Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa MAGNA FINANCE Tbk,
PT (MGNA)
Dengan hormat,
Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal
RUPS sebagai berikut:
Emiten
: MAGNA FINANCE Tbk, PT
Kode dan Nama Saham
: MGNA - MAGNA FINANCE Tbk
Kode ISIN Saham
: ID1000132103
Tanggal
No.
1.
Kegiatan
Tanggal Pencatatan (Recording Date)
26 Mei 2017
2.
Pelaksanaan RUPS
20 Juni 2017
3.
Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPS (KTUR) oleh C-BEST
30 Mei 2017
Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (pada menu download file)
Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi MAGNA FINANCE Tbk, PT
4. Direksi FICOMINDO BUANA REGISTRAR, PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id
Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : MGNA, MAGNA FINANCE Tbk, PT
( No. Surat KSEI : KSEI-12839/JKU/0517 )
Agenda RUPS Tahunan
1
2
3
4
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Lapoaran Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Lapoaran Keuangan Perseroan.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 sebagai laba ditahan.
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Pelimpahan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan dan penetapan
reminerasi bagi Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Agenda RUPS Luar Biasa
1
Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
2
Persetujuan pemindahan letak kantor pusat Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat.
3
Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri
untuk menyatakan kembali seluruh hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan
seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan /disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus dan
perubahan letak kantor pusat Perseroan termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan pengurus dan perubahan letak kantor
Pusat Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id