PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA

PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) yang akan diselenggarakan
pada hari Senin, tanggal 4 September 2017, Perseroan dengan ini menyampaikan penjelasan
mengenai mata acara Rapat.
Penjelasan dibawah ini untuk melengkapi agenda yang telah disampaikan Perseroan kepada
para Pemegang Saham pada iklan pemanggilan Rapat di surat kabar harian Investor Daily
pada tanggal 10 Agustus 2017.
Mata Acara Kesatu
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas
II”), termasuk:
a.
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka
Penawaran Umum Terbatas II; dan
b.
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
Penawaran Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Perseroan mengadakan Rapat untuk memperoleh
persetujuan dari mayoritas Pemegang Saham.
Perseroan juga telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham di
situs Bursa Efek tertanggal 26 Juli 2017 dan situs Perseroan pada link sebagai berikut:
https://www.siloamhospitals.com/investor-relations/investor-information-2-3.html.
Mata Acara Kedua
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Lee Heok Seng selaku Presiden
Komisaris, Ibu Jenny Kuistono sebagai Komisaris, Ibu Norita Alex sebagai Direktur, dan Ibu
Tati Hartawan sebagai Direktur.
Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham Perseroan
untuk menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
menerima/mengesahkan pengunduran diri anggota direksi dan menyetujui pengangkatan
penggantinya. Berikut adalah kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan
diusulkan untuk disetujui oleh pemegang saham Perseroan:
John Riady, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, 32 tahun, lulus dari Georgetown
University dengan gelar Bachelor of Arts, University of
Pennsylvania dengan Master of Business Administration, dan
Columbia Universitas Law School dengan gelar Juris Doctor dan
New York State Bar Association sebagai Licensed Attorney.
Saat ini menjabat sebagai Direktur dari Lippo Group, Komisaris
dari PT Matahari Department Store Tbk, Komisaris dari
PT Matahari Putra Prima Tbk, Editor at Large di Berita Satu Media
Holdings, sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan dan Anggota dari World Economic Forum Global
Agenda Council.
Beliau akan menjabat sebagai Presiden Komisaris.
Tjokro Libianto, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lulus dari Universitas
Brawijaya, Malang dengan gelar Sarjana Akutansi.
Bergabung dengan Lippo Group sejak tahun 1990, beliau
seorang professional dengan pengetahuan yang mendalam
tentang peraturan persyaratan pengembangan lahan dan
pengembangan kawasan. Beliau mengawali karirnya di
Dwi Satya Utama Group dengan jabatan terakhir sebagai
Account Officer (1984-1990), dan kemudian bergabung
dengan Lippo Group pada tahun 1990 sampai sekarang.
Beliau akan menjabat sebagai Komisaris.
Marta Jonatan, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lulus dari Institut Pertanian
Bogor dengan gelar Bachelor of Science in Statistics pada tahun
1992. Beliau akan memperkuat sisi ketenagakerjaan (Talent
Recruitment, Talent Development and Talent Administration)
Perseroan dengan pengalaman-pengalaman beliau di bidang
tersebut.
Memulai karir di United Tractors Group (Astra International)
dengan jabatan terakhir sebagai Head of Reward for the Group
(1992-1998), Citibank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai
Head of HR Services and Compensation (1998-2006), Citibank
Philippines sebagai HR Head for Institutional Client Group (20062008), Bank Barclays Indonesia sebagai Head of HR (20082010), Microsoft Indonesia sebagai HR Director (2010-2014),
Bank Danamon Indonesia sebagai Head of HR (2014 - 2016).
Beliau bergabung di Lippo Group sejak Maret 2016 sampai
sekarang.
Beliau akan menjabat sebagai Direktur Independen.