pemanggilan rapat umum pemegang saham

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Astra International Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2016 (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
: Rabu/27 April 2016
Waktu
: Pukul 09:00 s/d 11:00 WIB
Tempat
: Ballroom 2 & 3, Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016
Penjelasan mata acara Rapat:
Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
Catatan:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 27 April 2016 pukul 7:00 WIB, yang
dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup
calon Direktur dan Komisaris juga tersedia di website Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Senin, 4 April 2016 pukul 16:00 WIB.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain
yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris
tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang menjabat saat ini.
c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi
Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat,
namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat
kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“RSR”), beralamat di Plaza
Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028;
atau di Kantor Perseroan u.p. Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330,
nomor telepon: (+62 21) 6522555 ext. 3737, nomor faksimili: (+62 21) 65304953.
c. Semua surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada
hari Jumat, 22 April 2016 pukul 16:00 WIB.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari
1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 8:30 WIB.
Jakarta, 5 April 2016
Direksi Perseroan
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Astra International Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2016 (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal
: Rabu/27 April 2016
Waktu
: Pukul 09:00 s/d 11:00 WIB
Tempat
: Ballroom 2 & 3, Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016
Penjelasan mata acara Rapat:
Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
Catatan:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 27 April 2016 pukul 7:00 WIB, yang dapat diperoleh
dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris
juga tersedia di website Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin,
4 April 2016 pukul 16:00 WIB.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang sah dan
menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang menjabat saat ini.
c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak
mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh
notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“RSR”), beralamat di Plaza Sentral,
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau di Kantor Perseroan
u.p. Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330, nomor telepon: (+62 21) 6522555
ext. 3737, nomor faksimili: (+62 21) 65304953.
c. Semua surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari Jumat,
22 April 2016 pukul 16:00 WIB.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham,
suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 8:30 WIB.
Jakarta, 5 April 2016
Direksi Perseroan
NOTICE OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Astra International Tbk (the “Company”) hereby gives notice of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
(the “Meeting”) to the shareholders of the Company, which will be convened on:
Day/date : Wednesday/27 April 2016
Time
: 09:00 a.m. until 11:00 a.m.
Venue
: Ballrooms 2 & 3, Mulia Hotel
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
with the following Meeting agenda:
1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report, and ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company for Financial Year 2015
2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for Financial Year 2015
3. a. Change of composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
b. Determination on the salary and benefit of the Board of Directors and determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners
of the Company
4. Appointment of the public accountant firm to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for Financial Year 2016
Explanation regarding the Meeting agenda:
All the agenda of the Meeting are the agenda that are regularly held in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in accordance with
the provisions of Law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and Articles of Association of the Company.
Notes:
1. This notice shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
2. Materials of the Meeting are available at the office of the Company from the date of this notice until Wednesday, 27 April 2016 by 07:00 a.m. Western
Indonesia Time, a copy of which may be obtained from the Company during office hours upon written request from the shareholders. The Annual
Report of the Company and the curriculum vitae of candidates for Directors dan Commissioners are also available at the website of the Company.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on
Monday, 4 April 2016 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
4. a. The shareholders or their attorneys who will attend the Meeting are requested to present their official Identity Card (“KTP”) or other valid proof of
identity and to deliver copies of such identity documentation to the registry officials at the registration counter before entering the Meeting room.
b. Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of their latest articles of association and notary deed
appointing the incumbent Boards of Commissioners and the Board of Directors or management.
c. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI, are required to submit their
Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)) to the registry officials.
5. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their attorneys by virtue of a power of attorney in the form and
substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees
of the Company may act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote in the voting; and shareholders whose
address are registered outside of the territory of Republic of Indonesia, such power of attorney(s) must be legalized by a local notary/other
authorized institution(s) and by the local Indonesian Embassy/Representative.
b. Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company’s Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra (“RSR”),
located at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Phone: (62 21) 252 5666, Fax: (62 21) 2525028; or
at the Company attn. Corporate Legal of the Company, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330,
Phone: (62 21) 6522555, Fax: (62 21) 65304953.
c. All duly signed power of attorneys must be received by RSR or Corporate Legal of the Company at the latest on Friday, 22 April 2016, by 04:00
p.m. Western Indonesia Time.
6. One share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/
she owns.
7. In order to facilitate an orderly Meeting, the shareholders or their attorneys are kindly requested to arrive at the latest by 08.30 a.m. Western
Indonesia Time.
Jakarta, 5 April 2016
Board of Directors of the Company