rapat umum pemegang saham luar biasa
advertisement
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN 2011 PT PETROSEA Tbk. Hotel Ritz Carlton Jakarta, 29 Maret 2012 Prosedur Keadaan Darurat Sesuai Standar Keamanan dan Keselamatan Pada lantai 2 ini terdapat 3 (tiga) Pintu Darurat: - 2 (dua) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 1 - 1 (satu) pintu darurat di depan pintu masuk Ballroom 3 Jika terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi, kebakaran atau keadaan darurat lainnya, seluruh peserta Rapat, turun melalui pintu darurat dan berkumpul di Assembly Point yang terletak di area pintu pemeriksaan kendaraan Jangan panik dan amankan dokumen beserta barang-barang bawaan anda sebelum meninggalkan ruang Rapat. Dengarkan baik-baik pengumuman dari Control Room Hotel dan ikuti petunjuk yang diberikan Petugas keamanan akan mengarahkan dan membantu para peserta RUPS Luar Biasa & Tahunan untuk meninggalkan lokasi Rapat menuju Assembly Point. DENAH RUANGAN TOILET Lokasi RUPS LB & Tahunan Ballroom – 3 & 5 Lantai - 2 MOHON PERHATIAN ANDA • Kami tidak akan membagikan hard-copy materi presentasi ini, materi presentasi ini dapat anda akses di situs web Petrosea: www.petrosea.com • Mohon memperhatikan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan yang telah dibagikan • Mohon mematikan telpon seluler anda selama presentasi ini berlangsung VIDEO PROFILE RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN PT PETROSEA Tbk. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PETROSEA Tbk. AGENDA RUPSLB Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan AGENDA RUPSLB Dewan Komisaris dan Direksi Peseroan dengan ini merekomendasikan dan meminta persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan untuk melakukan perubahan atas Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan , yang semula berbunyi : Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Menjadi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. AGENDA RUPSLB Persetujuan Agenda RUPSLB 1 Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut: (3) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 2 Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PETROSEA Tbk. AGENDA RUPST 1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 2 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Yang Memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2011 3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2011 4 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 5 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN DAN LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MEMUAT NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA KINERJA PERUSAHAAN PENDAPATAN USAHA 41% menjadi US$ 263,8 juta LABA BERSIH 24,6 % menjadi US$ 52,6 juta AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup) Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) untuk Santan Batubara Project, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Penghargaan Kecelakaan Nihil proyek Gunung Bayan, Muara Tae dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Penghargaan Kecelakaan Nihil untuk Petrosea, Tanjung Batu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Penghargaan atas tercapainya 4 juta jam kerja lebih dari satu tahun tanpa Lost Time Injury (LTI) di proyek ABN AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA MANAJEMEN MUTU Penghargaan atas keberhasilan Petrosea dalam mempertahankan sertifikasi ISO 9001 selama lebih dari 10 tahun. Diberikan oleh PT SGS Indonesia Sertifikasi Standar Sistem Manajemen Lingkungan Berlaku sejak 20 Mei 2009 - 20 Mei 2012 Sertifikasi Standar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Berlaku sejak 25 Januari 2010 - 25 Januari 2013 Sertifikasi Standar Sistem Manajemen Kualitas Berlaku sejak 13 April 2009 - 13 April 2012 AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA HUMAN CAPITAL & ORGANISATION DEVELOPMENT JUMLAH KARYAWAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA TANGGUNG JAWAB SOSIAL EKONOMI PENDIDIKAN LINGKUNGAN KESEHATAN AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA OVERVIEW & REVENUE MIX AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA OVERVIEW & REVENUE MIX AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA FINANCIAL HIGHLIGHTS • Aset Pembelanjaan aset tetap senilai US$155.5 juta Jumlah aset tidak lancar naik sebesar US$ 118 juta menjadi US$ 272.2 juta Aset lancar meningkat 53% menjadi US$ 105,2 juta, terlihat dari: • • Piutang naik lebih dari 62,4% menjadi US$ 54 juta Posisi kas lebih tinggi, yaitu US$ 22,6 juta AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA FINANCIAL HIGHLIGHTS • Liabilitas Liabilitas tidak lancar naik menjadi US$ 105,6 juta Pembelian Heavy Equipment sebesar US$ 55 juta (pembiayaan diperoleh dari fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas) Tambahan sewa pembiayaan Heavy Equipment mencapai US$ 44.9 juta Liabilitas lancar naik menjadi US$ 112,5 juta Rasio hutang terhadap Ekuitas naik menjadi 0,86 AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA EKUITAS DAN DIVIDEN • Ekuitas dan Dividen Ekuitas naik menjadi US$159,2 juta Dividen yang dibagikan sebesar Rp120,6 miliar (setara US$ 14 juta) atau Rp1.195,5 per lembar saham (diambil dari laba Perseroan tahun 2010) Pembayaran Dividen: Agustus 2011 AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA EKUITAS DAN DIVIDEN • Arus Kas Arus Kas dari aktivitas operasional naik 50% menjadi US$ 99,4 juta Kas Bersih meningkat 33% menjadi US$ 84,3 juta • Pembelanjaan Modal Total Pembelanjaan Modal naik menjadi US$ 155,5 juta AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Komitmen Perseroan terhadap Tata Kelola Perusahaan 1 Komite – Komite bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasannya dengan cara memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 2 Penerapan Pedoman Berperilaku (Code of Conduct) 3 Penerapan Pendelegasian Wewenang (Delegation of Authority) AGENDA RUPST PERTAMA DAN KEDUA Persetujuan Agenda RUPST Pertama & Kedua 1. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 2. Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. 4. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No.GA112 0061 PTRO HA, tertanggal 1 Maret 2012. AGENDA RUPST KETIGA PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011 AGENDA RUPST KETIGA Penggunaan Laba Bersih Laba bersih Perseroan tahun 2011 senilai US$ 52.642.201 Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Direksi tertanggal 27 Maret 2012, Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date). Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan. AGENDA RUPST KETIGA Persetujuan Agenda RUPST Ketiga Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut: 1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date). 2. Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. 4. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan AGENDA RUPST KEEMPAT PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012 AGENDA RUPST KEEMPAT Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang barakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Mengusulkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik. AGENDA RUPST KEEMPAT Persetujuan Agenda RUPST Keempat Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik. AGENDA RUPST KELIMA PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima Sehubungan dengan berakhirnya jabatan seluruh Direksi Perseroan dan masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Bpk Richard B. Ness, Bpk. Azis Armand, Bpk. Rico Rustombi, Bpk. Sriyanto, Bpk. Simon F Sembiring, & Bpk. Anies Baswedan a. Menyetujui untuk mengangkat: Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, Azis Armand sebagai Komisaris, Rico Rustombi sebagai Komisaris, Simon F. Sembiring sebagai Komisaris Independen, Sriyanto sebagai Komisaris Independen, Anies Baswedan sebagai Komisaris Independen b. Menyetujui untuk mengangkat: Wadyono Suliantoro sebagai Presiden Direktur, TG. Shankar sebagai Direktur (Tidak Terafiliasi), Hendrick U. Ibrahim sebagai Direktur, Gregory Anderson sebagai Direktur, Johanes Ispurnawan sebagai Direktur, Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur Untuk masa jabatan 2 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014 AGENDA RUPST KELIMA Persetujuan Agenda RUPST Kelima Sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: • • • • • • • Richard Bruce Ness Azis Armand Rico Rustombi Pandri Prabono-Moelyo Simon F. Sembiring Sriyanto Anies Baswedan : Presiden Komisaris : Komisaris : Komisaris : Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen komposisi Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: • • • • • • Wadyono Suliantoro TG. Shankar Hendrick U. Ibrahim Gregory Anderson Johanes Ispurnawan Paulus Lucas Gandhanya : Presiden Direktur : Direktur (Tidak Terafiliasi) : Direktur : Direktur : Direktur : Direktur HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2011 PT PETROSEA TBK HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Menyetujui sebagai berikut: 1. a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. b. Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. d. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No.GA112 0061 PTRO HA, tertanggal 1 Maret 2012. HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut: a. Untuk dibagikan sebagai Dividen Final sebesar US$21,057,280.40 untuk 1.008.605.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar US$ 0,0209 per lembar saham berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tahun Buku 2011 (Recording Date). b. Sisa Laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan. c. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tatacara pembagian Dividen Final serta segala tindakan yang diperlukan untuk itu. d. Laba bersih Perseroan juga digunakan untuk manfaat khusus dan dengan ini memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Human Capital Perseroan. HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik. 4. a. Menyetujui untuk mengangkat: Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris, Azis Armand sebagai Komisaris, Rico Rustombi sebagai Komisaris, Simon F. Sembiring sebagai Komisaris Independen, Sriyanto sebagai Komisaris Independen, Anies Baswedan sebagai Komisaris Independen b. Menyetujui untuk mengangkat: Wadyono Suliantoro sebagai Presiden Direktur, TG. Shankar sebagai Direktur (Tidak Terafiliasi), Hendrick U. Ibrahim sebagai Direktur, Gregory Anderson sebagai Direktur, Johanes Ispurnawan sebagai Direktur, Paulus Lucas Gandhanya sebagai Direktur Untuk masa jabatan 2 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014 HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Richard Bruce Ness Azis Armand Rico Rustombi Pandri Prabono-Moelyo Simon F. Sembiring Sriyanto Anies Baswedan : Presiden Komisaris : Komisaris : Komisaris : Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen Direksi : Wadyono Suliantoro TG. Shankar Hendrick U. Ibrahim Gregory Anderson Johanes Ispurnawan Paulus Lucas Gandhanya : Presiden Direktur : Direktur (Tidak Terafiliasi) : Direktur : Direktur : Direktur : Direktur HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini Terima kasih atas kehadirannya pada “ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan PT Petrosea, Tbk ”
