PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITATAH Tbk
Direksi PT CITATAH Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dengan ini mengumumkan kepada
Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
A.
: Senin, 12 Juni 2017
: 09.17 – 09.45
: Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Lantai 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST:
Dewan Komisaris:
Arif Sianto
Gregory Nanan Aswin
Eddy Gunawan
Komisaris
Komisaris (Independen)
Komisaris (Independen)
Direksi:
Taufik Johannes
Tiffany Johanes
Denise Johanes
Rumpoko Adi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
B.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
RUPST dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 908.247,646 saham atau sebesar
73,79%dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
C.
Mata Acara RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta Pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan
lainnya;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para
Anggota Direksi Perseroan.
D.
Kesempatan Tanya Jawab
Dalam setiap pembahasan agenda RUPST, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam RUPST.
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya pada saat
pembahasan setiap agenda yang diusulkan dalam RUPST.
E.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F.
Keputusan RUPST
Acara Pertama:
Untuk Acara Pertama tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan
demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Acara Kedua:
Untuk Acara Kedua tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan
demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Acara Ketiga:
Untuk Acara Ketiga tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan
demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1.
2.
Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017,
sebanyak-banyaknya Rp 1.700.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan alokasinya.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 13 Juni 2017
PT Citatah Tbk
Direksi