Jakarta, Maret 2007

KONSEP IKLAN
[Logo]
PT. MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal
30 April 2012, bertempat di Auditorium MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340,
telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
I.
RUPST
1.
2.
3.
Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan,
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011,
serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
II.
Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebagai berikut:
(i) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;
(ii) dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing
akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap
1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima Rupiah)
berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen
tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar, dan atas penerimaan dividen tunai akan
dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang perpajakan; dan
(iii) sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur
permodalan Perseroan.
Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya
bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan
sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan
pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan
Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.
RUPSLB
1.
a.
b.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan
pelaksanaan EMSOP yang telah diterbitkan Perseroan.
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan EMSOP tersebut, termasuk untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau
menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada
yang dikecualikan.
1
2. a.
b.
c.
Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 207.700.000 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu)
saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan tanpa memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham sesuai dengan Peraturan No. IX.D.4, Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-429/BL/2009
tanggal 9 Desember 2009, yang akan dialokasikan untuk program kepemilikan saham Perseroan oleh
karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan program
kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program kepemilikan saham
Perseroan oleh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk untuk membuat
atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap
di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk notaris, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan.
Jakarta, 2 Mei 2012
Direksi Perseroan
2