pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham
advertisement
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. (“Perseroan”) Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut “Rapat”) pada hari Rabu, 10 Juni 2015 pukul 10:45-11:25 WIB untuk RUPST dan pukul 11:2911:43 WIB untuk RUPSLB di Ballroom 1, The Ritz Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris Edwin Soeryadjaya Presiden Komisaris Joyce Soeryadjaya Kerr Komisaris Indra Cahya Uno Komisaris Sidharta Utama Komisaris Independen Anangga W. Roosdiono Komisaris Independen Direksi Sandiaga Salahuddin Uno Michael William P. Soeryadjaya Andi Esfandiari Ngo, Jerry Go Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Independen B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Adapun RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.520.046.900 saham atau sebesar 92,8889625% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sementara RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.520.074.800 saham atau sebesar 92,8899909% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. C. Agenda Rapat Agenda dan penjelasan RUPST sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014. Penjelasan: Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 dan 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT. 3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. 4. Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 18 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 6. Laporan Hasil Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Program (MESOP). Penjelasan: Perseroan akan melaporkan kepada para pemegang saham hasil pelaksanaan program MESOP oleh Direksi Perseroan. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Keputusan pada Agenda Ketiga RUPST Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Keputusan pada Agenda Keempat RUPST Agenda Keenam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Keenam RUPST. Agenda Keenam Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Keputusan pada Agenda Pertama RUPSLB E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapat maka dilakukan pemungutan suara. Catatan: Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Keputusan pada Agenda Kedua RUPST Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Pertama. 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor L.14-6363-15/III.27.006 tertanggal 27 Maret 2015 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014. Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1 (satu) Pemegang Saham. Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Kedua. 1. Menetapkan laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2014 yang diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan adalah sebesar Rp802.926.000.000 (delapan ratus dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta Rupiah), yang akan dimasukan sebagai saldo laba. 2. Menetapkan untuk tidak membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham atas laba Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014. Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Keempat. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Catatan Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Pertama RUPST. Agenda Keempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Keempat RUPST. Agenda Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Kelima RUPST. Agenda Kelima Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara. D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada Agenda Kedua RUPST terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan tersebut telah dijawab dan ditanggapi oleh Direksi Perseroan. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pengambilan Keputusan Keputusan pada Agenda Pertama RUPST Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Ketiga. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Catatan Agenda dan penjelasan RUPSLB sebagai berikut: 1. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33”). 2. Perubahan susunan Direksi Perseroan. Penjelasan: Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33. F. Keputusan Rapat Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Ketiga RUPST. Keputusan Agenda RUPSLB pada Kedua Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Pertama RUPSLB. Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Agenda Pertama. 1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut; dan 2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan persetujuan atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bertanya pada Agenda Kedua RUPSLB. Setuju Abstain Tidak Setuju 2.515.363.200 saham atau Sebanyak 4.683.700 Sebanyak 27.900 saham atau 99,8130373% dari total saham atau 0,0011071% dari total seluruh saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah yang 0,1858556% dari dalam Rapat hadir dalam Rapat total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Sesuai dengan POJK 32, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.520.046.900 saham atau 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Agenda Rapat Kedua 1. Menerima pengunduran diri Sandiaga Salahuddin Uno dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerjanya selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Direktur atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhitung mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 10 Juni 2015. 2. Menyetujui untuk mengangkat Michael William P Soeryadjaya sebagai Presiden Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak tahun 2013, dengan tetap memperhatikan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: • Presiden Direktur : MICHAEL WILLIAM P SOERYADJAYA • Direktur : ANDI ESFANDIARI • Direktur Independen : NGO, JERRY GO 3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32. Jakarta, 12 Juni 2015 PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DIREKSI
