Summary Report Year of HR Sebagai Landasan

BAHAN MATA ACARA
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2015
PT Elnusa Tbk
PELAKSANAAN RAPAT
Hari/Tanggal
Kamis/28 April 2016
Waktu
14.30 WIB - selesai
Tempat
Ruang Udaya - Graha Elnusa lantai 1
Jl. TB Simatupang kav 1B Jakarta Selatan
2
MATA ACARA RAPAT
1
Persetujuan Laporan Tahunan
2015 termasuk didalamnya
Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015
2
Penetapan Penggunaan Laba
Bersih Perseroan Tahun Buku
2015
3
Penetapan Tantiem Tahun 2015
dan Remunerasi Tahun 2016
bagi Anggota Direksi & Dewan
Komisaris
4
Penunjukan Akuntan Publik
untuk Mengaudit Perhitungan
Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2016
5
Persetujuan Perubahan
Susunan Pengurus Perseroan
3
Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan 2015 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015.
Penjelasan
Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dapat diakses melalui
situs web Perseroan (www.elnusa.co.id).
Mata Acara 2
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
Penjelasan
Pada tahun 2015 Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp375 miliar dan akan
digunakan untuk:
a. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal
22 Anggaran Dasar Perseroan.
b. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2015.
c. Sebagai laba ditahan atau Retained Earning Perseroan.
Penjelasan
Kebijakan Dividen:
Sesuai dengan prospektus Penawaran Umum Perdana pada tahun 2008, Perseroan
merencanakan dan berusaha untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dalam
bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun apabila terdapat keuntungan
Perusahaan. Usulan penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan tergantung pada
rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan:
• Kondisi pada sektor industri
• Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal
• Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan
• Kebijakan struktur permodalan
Kronologi pembayaran Dividen Tahun Buku 2013 dan 2014:
Dividen untuk Tahun Buku
2014
2013
Dividen Kas yang Dibagikan
Rp288,6 miliar
Rp119,0 miliar
Dividen per Lembar Saham
Rp39,5
Rp16,3
Rasio Pembagian Dividen
70%
50%
Tanggal Pengumuman
12 Mei 2015
10 Juni 2014
Tanggal Pembayaran
3 Juni 2015
24 Juni 2014
Pembayaran dividen dilakukan 30
hari setelah penyampaian ringkasan
risalah RUPS.
Mata Acara 3
Penetapan Tantiem tahun 2015 dan Remunerasi tahun 2016 bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.
Penjelasan
•
Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
•
Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan
meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan
perusahaan serta Cost of Living Adjustment (COLA) dan perbandingan industri sejenis.
Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2015 dan 2014:
Jenis Remunerasi
Dewan Komisaris
Honorarium, THR, Tunjangan Cuti
Tantiem
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain
(iuran)
Lain-lain
Pajak
Jumlah
Direksi
Gaji, THR, Tunjangan Cuti
Tantiem
Pesangon (purna jabatan)Lain-lain
(iuran)
Lain-lain
Pajak
Jumlah
2015
2014
1.883.592.000
2.211.973.841
371.071.529
1.548.098.200
2.638.106.347
429.410.366
0
1.304.661.295
5.721.298.665
0
1.063.370.426
5.678.985.339
8.295.023.712
5.300.613.699
2.314.125.000
8.778.183.304
5.400.524.937
5.708.175.000
102.629.847
5.446.312.365
21.458.704.623
60.690.997
7.990.690.800
27.938.265.038
Mata Acara 4
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan
Tahun Buku 2016.
Penjelasan
•
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 Tanggal
5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan
auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek
Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh
Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran
terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
•
Peraturan Nomor VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan yang
Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa Pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang
Akuntan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
Penjelasan
•
Penunjukan eksternal audit adalah wewenang pemegang saham, dan diputuskan
dalam RUPS dan dalam tiga tahun terakhir RUPS memberikan wewenang tersebut
kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.
Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan selama tiga tahun
terakhir sebagai berikut:
TAHUN BUKU
2015
2014
2013
AKUNTAN
Moch. Dadang Syachruna
Yusron Fauzan, S.E., Ak., CPA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Purwantono, Sungkoro & Surja
Tanudiredja, Wibisana & Rekan
(affiliated with PWC)
Dwi Wahyu Daryoto., M.si., Ak., CPA Tanudiredja, Wibisana & Rekan
(affiliated with PWC)
Mata Acara 5
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan
Perubahan susunan pengurus Perseroan mengingat terdapat anggota Dewan Komisaris
yang akan menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatannya, serta terdapat permohonan
pengunduran diri Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan surat yang diterima oleh
Perseroan tertanggal 2 Maret 2016.
Struktur Pengurus Perseroan Saat Ini dan Dasar Pengangkatannya:
NAMA
JABATAN
DASAR PENGANGKATAN
1. Syamsu Alam
2. Rinaldi Firmansyah
3. Pradana Ramadhian G.
4. Budhi Himawan
5. Hadi Budi Yulianto
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
RUPST tanggal 29 April 2015
RUPST tanggal 9 Mei 2014
RUPST tanggal 16 April 2013
RUPST tanggal 29 April 2015
RUPST tanggal 9 Mei 2014
DIREKSI
1. Syamsurizal
2. Budi Rahardjo
3. Bambang Hermawan
Kardono
4. Tolingul Anwar
Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Operasi
RUPST tanggal 9 Mei 2014
RUPST tanggal 29 April 2015
RUPST tanggal 29 April 2015
Direktur Pengembangan
Usaha
Direktur SDM & Umum
(Direktur Independen)
RUPST tanggal 29 April 2015
DEWAN KOMISARIS
5. Helmy Said
RUPST tanggal 9 Mei 2014
Curicullum Vitae (CV)
Calon Pengurus Perseroan
13
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Pradana Ramadhian
Tempat & Tanggal Lahir: Purwokerto, 17 Januari 1965
A. PENDIDIKAN
1. S-1 Akuntansi – Universitas Parahyangan, Bandung
2. S-2 Magister Management – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Memulai karir sebagai Senior Manager Corporate Banking – PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) –
(1990-1999)
1. Assistant Vice President Corporate Banking – PT Bank Mandiri (Persero) – (1999 – 2008)
2. Vice President Corporate Banking Coverage – Deutsche Bank A.G. – (2008 – 2009)
3. Director Corporate & Institutional Banking – ANZ Bank – (2009 - 2011 )
4. Direktur Keuangan PT Bumi Karya Arta – (2012 - 2013)
5. Direktur Keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk – (2013 – 2015)
6. Komisaris Independen PT Elnusa Tbk - (2013 – sekarang)
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Tolingul Anwar
Tempat & Tanggal Lahir: Cilacap, 21 Maret 1963
A. PENDIDIKAN
1. S-1 Teknik Mesin – Universitas Brawijaya, Malang
2. S-2 Manajemen Pemasaran – STIE Indonesia, Jakarta
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Memulai karir di Pertamina sejak tahun 1990, dan menduduki berbagai macam posisi jabatan antara lain:
1. Manager Pengadaan - Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) – (2004 - 2005)
2. General Manager Supply Chain Management – PT Pertamina EP – (2006 - 2010)
3. VP Transformasi – PT Pertamina EP – (2010)
4. VP OC & OE – PT Pertamina EP – (2013 - 2015)
5. Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk – (April 2015 - sekarang)
Curicullum Vitae (CV)
Nama: Budhi Nugraha Pangaribuan
Tempat & Tanggal Lahir: Kuningan, 21 Januari 1963
A. PENDIDIKAN
1. S-1 Teknik Geofisika – Institut Teknologi Bandung
2. S-2 Master Business Administration– Institut Teknologi Bandung
B. RIWAYAT PEKERJAAN
Lebih dari 27 tahun berkiprah di PT Elnusa Tbk serta menduduki berbagai macam posisi jabatan baik di
PT Elnusa Tbk maupun di berbagai Anak Perusahaan PT Elnusa Tbk, antara lain :
1. Direktur Utama di PT Sigma Cipta Utama dan PT Elnusa Petrofin
2. Komisaris di PT Elnusa Geosains & PT Elnusa Drilling Services
3. Vice President of Operation Excellence PT Elnusa Tbk
4. Division Head of Geoscience Services PT Elnusa Tbk
5. Deputy Director of Drilling & Oilfield Services PT Elnusa Tbk
6. Dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Komisaris di PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi
Terima Kasih
17