Skema/Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi 16.

Profil Singkat BCA
Laporan kepada Pemegang Saham
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Skema/Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham memberikan
kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
anggota Direksi
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi
dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Selanjutnya Dewan Komisaris menetapkan
remunerasi bagi anggota Direksi
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Komite Remunerasi & Nominasi membuat
rekomendasi kepada Dewan Komisaris
REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI
Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi
16. Struktur Remunerasi Direksi
Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh
anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Jumlah Diterima dalam 1 tahun
Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain
DIREKSI
Orang
dalam Jutaan Rupiah
10
293.210
a. Tunjangan Perjalanan Dinas
10
659
b. Tunjangan Kesehatan
9
1.807
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf
6
283 + USD 5.500
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir leasing
10
1.979
-
-
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya
dalam bentuk non-natura)
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:
3. Benefit retirement (dimiliki saat akhir masa tugas)
Total
297.938 + USD 5.500
Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima
secara tunai selama tahun 2015.
296
PT Bank Central Asia Tbk
Laporan Tahunan 2015
Tata Kelola Perusahaan
Laporan Keuangan Konsolidasian
Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi
Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi
antara lain sebagai berikut:
a.Prestasi kerja masing-masing individual
anggota Direksi.
b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan
sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan
Terbatas.
c. Kewajaran dengan peer group. Kesetaraan
jabatan pada intern BCA dan pada beberapa
bank sejenis antara lain dari sisi aset dan
karakteristik.
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka
panjang BCA.
2.
17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru
Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi
baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan
tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi
dengan sebaik-baiknya.
Data Perusahaan
Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab
sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu
kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris,
aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lainlain.
Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi
dapat:
a.
Meminta
dilakukan
presentasi
untuk
memperoleh penjelasan mengenai berbagai
aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan
manajemen di bawahnya.
b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan
anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris
untuk mendiskusikan berbagai permasalahan
yang ada di BCA atau informasi lain yang
dibutuhkan.
c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi
kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama
dengan anggota Direksi lain/Manajemen.
Program orientasi meliputi:
1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi,
misi, strategi dan rencana jangka menengah
dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan
BCA;
18. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi
Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna
menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam
tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Nama
Jahja
Setiaatmadja
Program Pelatihan
Penyelenggara
Lokasi
Tanggal
Pembicara MUNAS XV HIPMI
Tema: Pengusaha Muda Nasional
Menjawab Tantangan Global
HIPMI
Bandung
12 Januari
Pembicara Seminar Nasional ISEI
Tema: Skema Pembiayaan
Infrastruktur yang Feasible Bagi
Perbankan
ISEI (Ikatan Sarjana
Ekonomi Indonesia)
Jakarta
30 Maret
Toronto, Canada
31 Mei - 2 Juni
California, USA
3 - 5 Juni
IMC Meeting (Annual Meeting)
IMC (International
Monetary
Conference)
Merrill Lynch Conference
Merrill Lynch
Pembicara Muktamar ke-33 &
Seminar 2015
PBNU
Jakarta
1 Juli
Pembicara Seminar OJK Tema: Ayo
Berinvestasi di Reksa Dana
OJK
Batam
4 September
297
PT Bank Central Asia Tbk
Laporan Tahunan 2015