PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
( “Perseroan” )
Berkedudukan di Bandung
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (”RAPAT”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat
: Senin / 12 Oktober 2015
: Pk. 10.00 WIB - selesai
: Ruang Sakura Lantai 3
Gedung PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung
Mata Acara RUPSLB : Perubahan Susunan Direksi Perseroan
Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut : Meminta persetujuan pemegang saham untuk mengangkat
Sdr. Takeru Agawa (Direktur) menjadi Presiden Direktur untuk masa jabatan 2015 sd. 2019 (sesuai dengan surat
OJK No : SR-157/D.03/2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan atas Peralihan Jabatan Direktur
menjadi Presiden Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk)
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap
sebagai Undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 September 2015 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
3. a.Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang
sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para Anggota Direksi, Komisaris
dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b.Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan, bertempat di Jl. Ir. H.Juanda No. 95 Bandung atau di
Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita, Plaza BII Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta.
c.Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani berikut pembubuhan materai Rp. 6.000,- dalam bentuk
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah
disediakan Perseroan dan harus sudah diterima oleh Kantor Perseroan selambat-lambatnya sebelum Rapat
dilaksanakan.
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut di atas diminta untuk menyerahkan foto copy
Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / Paspor yang masih berlaku / Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Pemegang
Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta
susunan pengurus yang terakhir.
5. Laporan Tahunan tahun buku 2014 yang digunakan sebagai dasar untuk Materi Rapat, telah tersedia di website
Perseroan yaitu www.bankbnp.com atau bisa didapatkan di Kantor Pusat Perseroan setiap jam kerja dengan
alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Telp. 022-82560100 Fax. 022-2514580.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan
hormat untuk hadir 30 ( tiga puluh ) menit sebelum Rapat dimulai.
Bandung, 18 September 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Direksi Perseroan
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
( “Company” )
Domicile in Bandung
NOTIFICATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to the Company Extraordinary General Meeting
of Shareholders (the "Meeting") on :
Day / Date
: Monday / October 12th, 2015
Time
: 10.00 WIB - end
Venue
: Sakura Room, 3rd floor
Head Office PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung
The EGM Extraordinary General Meeting Shareholder (EGMS) Agenda: Changes in the Composition of Company
Directors With the details of Meeting Agenda is: Request for approval of shareholders to appoint Mr. Takeru
Agawa (Director) becomes President Directors for period of 2015 until 2019 (in accordance with the OJK letter No:
SR-157/D.03/2015 on the Fit and Proper Test Decision on the Director replacement as President Director of PT
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Note :
4. The Company did not send individual letter to the Shareholders. This notification is consider as the invitation.
5. Those entitled to attend or to be represented at the Meeting of the Shareholders is The Company whose
name is recorded in the Register of Shareholders of the Company on September 17, 2015 until 16.00 WIB.
6. a. The Shareholder who are unable to attend can be represented by their Attorney-in-fact with the valid
Power of Attorney that decide by the Board of Directors, under the condition the company member of
Directors, Commissioners and Employee can act as the Attorney-in-fact on the Meeting, but their vote as
the Attorney-in-fact is not count in the voting.
b. Power of Attorney Form can be obtain in the Company office, in Jl. Ir. H.Juanda No. 95 Bandung or
Securities Administration Bureau PT. Sinartama Gunita, Plaza BII Tower 1, 9th floor, Jl.M.H. Thamrin No.51
Jakarta.
c. Power of Attorney should be made and signed with stamp duty of Rp 6.000,- as decide by the Board of
Directors using Power of Attorney form that provide by the Company and should be accepted by the
Company at the latest before the Meeting held.
7. The Shareholder or the Attorney-in-fact that attend the Meeting should submit Identity card/ Passport photo
copy that still valid or Meeting Confirmation Letter (KTUR/ Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat). The Shareholder
of legal entities should submit the Articles of Associations and it amendment photo copy with the latest of the
management.
8. The Shareholder or the Attorney-in-fact is kindly invited to come 30 (thirty) minutes earlier for administrative
reception.
Bandung, September 18, 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Board of Directors
Profil Calon Presiden Direktur PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Takeru Agawa
Calon Presiden Direktur
49 tahun, Warga Negara Asing, Latar Belakang Pendidikan, tahun 1984 – 1988, di
Doshisha University Kyoto, Japan Jurusan Ekonomi. 1981-1984, Sekolah Menengah
Atas di Shimizudani High school Osaka, Japan. 1978-1981, Sekolah Menengah
Pertama di Minami Junior High School Osaka, Japan. 1972-1978 Sekolah Dasar di
Ashiike elementary School Osaka, Japan.
Riwayat Pekerjaan
Mei 2013 – sekarang
Agustus 2010
Januari 2008
September 2003
September 2000
Juli 1997
Maret 1995
Februari 1992
April 1988
: Direktur (Keuangan & Perencanaan), PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
: Deputy General Manager (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor wilayah), The
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. Asian business Division ; Regional Head Quarter
(RHQ) in Singapore
: Chief Manager (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor Cabang), The Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd, Sendai Commercial banking Office, Japan
: Kepala Departemen Corporate Banking (Pejabat Eksekutif setara dengan Kepala Kantor
cabang), The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Sydney Branch, Australia
: Manager Corporate Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Aoyama Branch, Japan
: Group Leader of Business Promotion Department, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd
Jakarta Branch
: General Manager (Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Deputy Presiden), PT
Mitsubishi Buana Bank, Head Office in Jakarta, Indonesia
: Account Officer, The Mitsubishi Bank Namba Branch
: Account Officer, The Mitsubishi Bank Nagahara Branch, Japan