Konsep HASIL RUPS Tahunan PT TIFA FINANCE Tbk 2014 untuk K…

PT TIFA FINANCE Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2014 (“Rapat”)
yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh LILIK KRISTIWATI SH. Notaris di Jakarta tertanggal 27 Juni 2014 Nomor: 23
yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut :
1.
a.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013,
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ”Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny”
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor ”01630214SA” tanggal 30 Januari 2014 dengan pendapat
”wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012,
serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et décharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan
selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.”
2. Menyetujui Laba bersih sebesar Rp 31.580.099.058,- (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan
puluh sembilan ribu lima puluh delapan Rupiah) dari keuntungan bersih tersebut disetujui untuk dipergunakan
sebagai berikut:
1. pembagian dividen tunai sebesar Rp 9,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 9.717.300.000,sebelum pajak yang akan dibayarkan atas 1.079.700.000 lembar saham.
2. Sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk pembentukan ”Dana Cadangan Umum” untuk memenuhi
ketentuan pasal 70 UU PT
3. Sisanya sebesar Rp 21.812.799.058,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik tersebut.
4. a. Mengangkat Bpk. Lisjanto Tjiptobiantoro sebagai Presiden Komisaris, Ibu Sng Chiew Huat sebagai
Komisaris, Bpk. Sutadi Sukarya sebagai Komisaris Independen, Bpk. Tjipto Surjanto sebagai Presiden
Direktur, Ibu Ester Gunawan sebagai Direktur Independen, Bpk. Iggi Haruman Achsien sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah dan Bpk Yulizar Djamaludin Sanrego sebagai Anggota Dewan Pengawas
Syariah, yang akan habis masa jabatan mereka setelah ditutupnya Rapat. Dengan demikian susunan Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun berikutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris
: Bpk. Lisjanto Tjiptobiantoro *)
Komisaris
: Ibu Sng Chiew Huat *)
Komisaris Independen
: Bpk. Sutadi Sukarya *)
Direksi Perseroan:
Presiden Direktur
: Bpk. Tjipto Surjanto *)
Direktur Independen
: Ibu Ester Gunawan
Dewan Pengawas Syariah:
Ketua
: Bpk. Iggi Haruman Achsien
Anggota
: Bpk. Yulizar Djamaludin Sanrego
*(Berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ).
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan
mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
c.
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta memberikan pelimpahan kewenangan kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan masing-masing anggota Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah.
d.
Sesuai ketentuan Pasal 113 UUPT bahwa besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
Disetujui besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2014 yaitu dengan jumlah maksimum Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) gross.
Keterangan tentang pembagian Dividen Tunai:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai :
Cum Dividen Tunai pada:
Ex Dividen Tunai pada:
Recording Date untuk Dividen Tunai
Pelaksanaan Pembayaran dividen tunai
-
Pasar Regular & Negosiasi : 18 Juli 2014
Pasar Tunai
: 23 Juli 2014
Pasar Regular & Negosiasi : 21 Juli 2014
Pasar Tunai
: 24 Juli 2014
: 23 Juli 2014
: 13 Agustus 2014
Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :
1. Dividen Tunai akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang
saham perseroan pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh
KSEI melalui rekening efek KSEI.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat dan karenanya belum tercatat dalam Penitipan
Kolektif di KSEI :
a. Perseroan akan membayar Dividen Tunai dengan cara mengirimkan Cek ke alamat masing-masing Pemegang
Saham Perseroan sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam DPS atau sesuai permintaan tertulis Pemegang
Saham Perseroan yang telah diterima oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) selambat-lambatnya tanggal
23 Juli 2014 di alamat sebagai berikut :
PT Ficomindo Buana Registrar
Mayapada Tower 10th FL Suite 026
Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920
Telp. (021) 5212316, 5212317, Fax. (021) 5212320
b. Pemegang Saham yang menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer bank, harus
menandatangani Formulir Pemberitahuan diatas meterai Rp 6.000,- yang diambil di Kantor BAE dan sudah
harus diterima kembali oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014.
c. Pemegang Saham Perseroan yang pindah alamat agar memberitahukan secara tertulis kepada BAE dengan
penunjukkan identitas asli selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014 sebelum pukul 16.00 WIB.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia, oleh karenanya para Pemegang Saham diminta untuk menyerahkan dokumen yang
dipersyaratkan, yaitu :
a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP, tanpa adanya NPWP,
Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) diminta menyampaikan Surat Keterangan
Domisili (“SKD”) yang telah dilegalisir. Tanpa adanya SKD, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan
PPh sesuai dengan Pasal 26 sebesar 20%.
Seluruh dokumen tersebut agar diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 16.00 WIB
kepada KSEI bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif atau BAE bagi
Pemegang Saham yang sahamnya masih berbentuk warkat.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka
rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkatnya dapat diambil di BAE.
6. Sehubungan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut, dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian Dividen Tunai tersebut.
Jakarta, 1 Juli 2014
PT TIFA FINANCE Tbk
Direksi