PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Astra International Tbk
(“Perseroan”) memberitahukan bahwa pada tanggal 16 November 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
- Tanggal
: 16 November 2015
- Tempat penyelenggaraan
: The Grand Ballroom, Mandarin Oriental Jakarta,
Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10310
- Waktu penyelenggaraan
: Pukul 10:48 s/d 11:17 WIB
B. Mata acara Rapat:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris
Komisaris
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Budi Setiadharma
Jonathan Chang
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 33.789.589.936
saham atau 83,465% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 2 Pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat,
karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a)
menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan
memberikan suara tidak setuju.
-
Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan,
berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju.
Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
-
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh
pemegang saham.
G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
97,288 %
2,478%
0,234%
Total Setuju
(Setuju+ Abstain)
97,522%
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1)
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, yang materi
perubahan lengkapnya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
2)
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
-
melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah
diputuskan dalam Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih
lanjut yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah terkait; dan
-
menyusun atau menyatakan kembali seluruh maupun sebagian Anggaran Dasar Perseroan, dengan
hak subtitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan
atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.
Jakarta, 17 November 2015
PT Astra International Tbk
Direksi
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Astra International Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa
pada tanggal 16 November 2015, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan
ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
- Tanggal
: 16 November 2015
- Tempat penyelenggaraan
: The Grand Ballroom, Mandarin Oriental Jakarta,
Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10310
- Waktu penyelenggaraan
: Pukul 10:48 s/d 11:17 WIB
B. Mata acara Rapat:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris
Komisaris
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Budi Setiadharma
Jonathan Chang
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 33.789.589.936 saham atau
83,465% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.
F.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
-
Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat
beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun
tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju.
-
Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut
oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak
mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh pemegang
saham.
G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
97,288 %
2,478%
0,234%
Total Setuju
(Setuju+ Abstain)
97,522%
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat, yang materi perubahan
lengkapnya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.
2)
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
-
melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam
Rapat ini apabila dianggap perlu atau dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh
instansi-instansi pemerintah terkait; dan
-
menyusun atau menyatakan kembali seluruh maupun sebagian Anggaran Dasar Perseroan, dengan hak subtitusi,
dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau
sebagian keputusan Rapat ini, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi
pemerintah terkait.
Jakarta, 17 November 2015
PT Astra International Tbk
Direksi