PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI RESOURCES TBK
PT BUMI RESOURCES TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017
di Hotel JS Luwansa Hotel & Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT BUMI RESOURCES TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada
pukul 16.38 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A.
Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB
Dewan Komisaris
-
Presiden Komisaris
: Tuan EDDIE JUNIANTO SUBARI
-
Komisaris Independen
: Tuan ANTON SETIANTO
Direksi
SOEDARSONO
B.
-
Presiden Direktur
: Tuan SAPTARI HOEDAJA
-
Direktur
: Tuan ANDREW C. BECKHAM
-
Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
-
Direktur
: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:
Ketentuan Kuorum Kehadirian dan Pengambilan Keputusan RUPSLB:
1
−
Untuk Agenda RUPSLB Tunggal berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak
21.000.716.798 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau sebesar 57,34% (lima
puluh tujuh koma tiga puluh empat persen) dari 36.627.020.427 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu
empat ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
diselenggarakannya RUPSLB.
-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPSLB.
Mata Acara Tunggal RUPSLB:
Persetujuan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/PJOK.04/2015 (”PUT V”), termasuk perubahan
struktur permodalan sehubungan dengan PUT V, serta kompensasi tagihan menjadi saham.
Jumlah Pemegang Saham 8 (delapan) orang.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan Sebanyak 20.992.825.579 (dua puluh miliar 2.375.000 (dua juta tiga ratus 7.891.219
suara terbanyak
(tujuh
sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu) saham.
delapan
delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus
puluh satu ribu dua ratus
2
ratus
juta
sembilan
tujuh puluh sembilan) saham atau 99,96%
sembilan
belas)
saham
(sembilan puluh sembilan koma sembilan
atau 0,04% (nol koma nol
puluh enam pesen) dari jumlah suara yang
empat persen).
sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Mata
acara 1.
Tunggal RUPSLB
Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang
Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan
OJK No. 32/POJK.04/2015 (”PUT V”), termasuk perubahan struktur permodalan sehubungan
dengan PUT V serta kompensasi tagihan menjadi saham, satu dan lain sesuai dengan Informasi
Kepada Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2016.
2.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dalam rangka
pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi.
3.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi
tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada
yang dikecualikan.
RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.29 WIB.
Jakarta, 09 Februari 2017
PT BUMI RESOURCES TBK.
DIREKSI
3