Internal Audit PT. Unilever Indonesia Unit Audit Internal (UAI) pada PT Unilever Indonesia memberikan jaminan yang bersifat independen dan obyektif mengenai efektivitas dan integritas operasional Perseroan. Unit ini juga memberikan konsultasi ke seluruh departemen untuk meningkatkan operasional tersebut. Pada tahun 2019, Audit Internal terdiri dari Kepala Audit Internal, satu Manajer Audit Internal dan empat Asisten Manajer Audit Internal. Setiap anggota Unit Audit Inernal merupakan seorang profesional di bidang keuangan dengan pengalaman yang luas di industri barangbarang konsumen. Unit Audit Internal memiliki Piagam yang menetapkan tujuan, organisasi, tanggung jawab, wewenang dan ruang lingkup Unit Audit Internal. Piagam Unit Audit Internal dapat dilihat pada situs web www.unilever.co.id/ investor-relations. Unit Audit Internal PT Unilever Indonesia memiliki Pedoman Kerja yang menetapkan struktur, tugas dan tanggung jawab dari UAI. Seperti yang tertera dalam Pedoman Kerjanya, UAI dipimpin oleh Kepala Audit Internal, yang diangkat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur Perseroan. Kepala Audit Internal dibantu oleh beberapa auditor internal profesional. Dalam operasinya, Kepala Audit Internal dibantu oleh dua Manajer Audit Internal dan tiga Asisten Manajer Audit Internal. Kepala Audit Internal per tanggal 1 Agustus 2019 adalah Ibu Riska Sabrina Unit Audit Internal bertanggungjawab untuk: Melakukan identifikasi dan evaluasi paparan yang signifikan terhadap risiko, dan berkontribusi memperkuat manajemen risiko dan sistem kontrol; Membantu Perseroan dalam melaksanakan kontrol secara efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi mereka serta dengan mendorong penyempurnaan terus-menerus untuk mencapai kondisi sebagai berikut: o Tersedianya informasi finansial dan operasional yang terpercaya dan berintegritas; o Terlaksananya kegiatan operasional secara efisien dengan hasil yang efektif; o Dijaganya aset Perseroan; dan Seluruh tindakan dan keputusan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Unit Audit Internal menyusun rencana audit tahunan melalui konsultasi dengan Presiden Direktur dan Komite Audit. Dalam melaksanakan rencana tersebut, UAI menjalin koordinasi yang erat dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit. UAI menyusun laporan tertulis mengenai setiap temuan, simpulan dan rekomendasi dari setiap kegiatan audit yang dikerjakan; selanjutnya ringkasan laporan tersebut diserahkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Aktivitas UAI PT Unilever Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut: Melakukan audit dan investigasi audit ad hoc; Menilai ulasan proses bisnis; Menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi audit yang telah disepakati; Mendukung tata kelola manajemen risiko; Menjadi penggerak kepatuhan Prinsip Bisnis, Keamanan Informasi dan pencatatan Pemberian/ Penerimaan Hadiah; Menjadi penggerak manajemen kontrol internal, yang meliputi SoA, akses pengguna dan pengujian kepatuhan SOX; Menjalin hubungan dan berbagi praktek terbaik dengan audit eksternal; Melakukan pertemuan rutin dengan Direksi dan Komite Audit. Pada tahun 2019, kegiatan utama Unit Audit Internal adalah sebagai berikut: Melakukan 14 unit audit dan investigasi audit ad hoc, termasuk peninjauan proses bisnis. Menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi audit yang disepakati. Mendukung penyelidikan kasus pelanggaran CoBP. Selain kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal Unilever, sebagai bagian dari jaringan Unilever Global, UAI PT Unilever Indonesia juga dikaji oleh Audit Global Korporat setiap dua sampai tiga tahun. Laporan dari keseluruhan hasil audit ini diserahkan kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi terkait setelah manajemen menyetujui rekomendasi tindakan yang harus dilakukan. UAI menindaklanjuti semua audit untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan tindakan yang direkomendasikan, atau bahwa manajemen senior telah memahami risiko apabila tindakan tidak dilakukan.
