Meeting Room 1 Sheraton Grand Gandaria City Hotel Jl

No : KSEI-9629/JKU/0417
Lamp. : 1
Jakarta, 7 April 2017
Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat
Perihal :
Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa SOLUSI TUNAS
PRATAMA Tbk, PT (SUPR)
Dengan hormat,
Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal
RUPS sebagai berikut:
Emiten
: SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT
Kode dan Nama Saham
: SUPR - SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
Kode ISIN Saham
: ID1000120702
Tanggal
No.
1.
Kegiatan
Tanggal Pencatatan (Recording Date)
2.
Pelaksanaan RUPS
23 Mei 2017
Waktu : 15.00 WIB
Tempat : Meeting Room 1
Sheraton Grand Gandaria City Hotel
Jl Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240
3.
Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPS (KTUR) oleh C-BEST
2 Mei 2017
27 April 2017
Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (pada menu download file)
Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT
4. Direksi RAYA SAHAM REGISTRA, PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id
Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Emiten : SUPR, SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, PT
( No. Surat KSEI : KSEI-9629/JKU/0417 )
Agenda RUPS Tahunan
1
2
3
4
5
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di
dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016.
Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan
tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa
1
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk surat hutang luar negeri
(notes) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh entitas anak Perseroan yang dimiliki
seluruhnya secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan, dan akan dijamin dengan jaminan
perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, yang merupakan transaksi
material berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.
Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama.
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id