Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi meliputi

188
ABM Investama Laporan Tahunan 2013
Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi meliputi :
1. Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah
ditetapkan bagi kegiatan investasi Perseroan dan anak
perusahaan;
2. Menelaah dan mengkaji secara periodik pelaksanaan
kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan
dan anak perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam
melaksanakan kebijakan investasi yang telah digariskan dan
petunjuk pelaksanaan terkait termasuk tingkat risiko dari
setiap investasi;
3. Secara periodik melakukan pengkajian dan menelaah
kelengkapan Charter dan memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris atas penyesuaian-penyesuaian
yang diperlukan;
4. Memastikan dibuatnya risalah rapat yang dilakukan Komite
Investasi untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara
reguler;
5. Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk
keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan investasi
dan risiko usaha apabila diminta;
6. Membuat rencana kerja tahunan Komite Investasi yang
diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan
investasi Perseroan;
7. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan
Komisaris secara periodik;
8. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait
dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dalam hal pengawasan atas investasi Perseroan dan anak
perusahaan;
Duties and responsibilities of Investment Committee include:
1. Review effectiveness of investment guidelines established
for investment activities of the Company and subsidiaries;
Dalam melaksanakan pekerjaannya selama tahun 2013,
Komite Investasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Mengadakan dua kali kunjungan lapangan ke Meulaboh,
Aceh, yaitu pada tanggal 18-19 Februari 2013 dan pada
tanggal 18 April 2013 untuk melihat perkembangan
pembangunan proyek pertambangan PT Mifa Bersaudara
(Mifa) dan PT Bara Energi Lestari (BEL) yang merupakan
anak-anak perusahaan (pemilik IUP) dari PT Media Djaya
Bersama (MDB), yang merupakan anak perusahaan dari
PT Reswara Minergi Hartama (RWA), yaitu salah satu
anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang
pertambangan batu bara.
In carrying out its duties during 2013, Investment Committee
performed following activities:
2. Mengadakan tiga kali rapat reguler, yaitu pada tanggal
27 Mei 2013, 27 Agustus 2013 dan 18 November 2013
dengan topik-topik pembahasan sebagai berikut:
1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Investasi
2013.
2) Kebijakan dan Prosedur Investasi/Divestasi (IDPP)
Perseroan serta pelaksanaannya.
3) Rencana investasi Perseroan untuk kegiatan
operasionalnya.
2. Held three regular meetings, on May 27, 2013, August 27,
2013 and November 18, 2013 with the following discussion
topics:
1) Annual Work Plan and Budget of Investment
Committee 2013.
2) Investment / Divestment Policies and Procedures
(IDPP) of the Company and its implementation.
3) The Company’s Investment plans for its operations.
2. Periodically review and assess implementation of
investments executed by the Company and subsidiaries
covering compliance in implementing outlined investment
policies and relevant guidelines including risk level of each
investment;
3. Periodically review and examine completeness of Charter
and provide recommendations to Board of Commissioners
on required adjustments;
4. Ensure preparation of minutes of meetings held by
Investment Committee to be reported to Board of
Commissioners regularly;
5. Provide reference material and information for Board of
Commissioners related to investment management and
business risks if required;
6. Prepare Investment Committee annual work plan which
is aligned with the Company’s work plans on investment
policies;
7. Report the Committee’s work results to Board of
Commissioners periodically;
8. Perform other duties assigned by Board of Commissioners
in relation to roles and responsibilities of Board of
Commissioners in terms of supervision on investments of
the Company and subsidiaries;
1. Conducted two field visits to Meulaboh, Aceh, on February
18-19, 2013 and April 18, 2013 to see progresses of
mining projects of PT Mifa Bersaudara (Mifa) and PT Bara
Energi Lestari (BEL) which are subsidiaries (IUP owners)
of PT Media Djaya Bersama (MDB), which is a subsidiary
of PT Reswara Minergi Hartama (RWA), a subsidiary of the
Company engaged in coal mining.