pemanggilan rapat umum pemegang saham

PT. GLOBAL MEDIACOM CITRA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal
Waktu
Tempat
: Rabu, 20 Mei 2015
: 16.00 WIB s/d selesai
: Auditorium MNC Tower Lantai B2, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1.
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (acquit et de charge).
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 UUPT.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf d, Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
5.
B.
Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut,
serta persyaratan lain penunjukannya.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan terkait dengan pelaksanaan
Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) yang telah diterbitkan Perseroan.
Agenda ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 UUPT.
2.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Agenda ini untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), antara lain POJK No. 32/
POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Catatan:
1.
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan pemanggilan ini, sesuai dengan Pasal 14 ayat 3
Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan pukul jam 16.00 WIB.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana
ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau
pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. BSR Indonesia, Kompleks
Pekantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat 10150, telepon: (021) 6317828, faksimili: (021) 6317827.
c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang
Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank
kustodian.
5. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran
dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, MNC Tower, lantai 26, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 dan dapat diperoleh jika
diminta secara tertulis oleh para pemegang saham Perseroan pada setiap hari kerja, dimulai sejak tanggal panggilan Rapat ini, kecuali untuk bahan
terkait agenda perubahan pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30
menit sebelum Rapat dimulai.
2.
Jakarta, 28 April 2015
Direksi Perseroan