pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang

 PT. PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk.
Disingkat PT LATINUSA,Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini Direksi PT. Pelat Timah Nusantara Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Hari/ Tanggal : Kamis, 31 Maret 2016
Waktu
: 09.28 WIB – 10.20 WIB
Tempat
: Legian Room, Ground Floor Hotel Gran Melia,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X‐O, Kuningan, Jakarta 12950.
Adapun Ringkasan Risalah RUPST ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.32”).
RUPST pada tanggal 31 Maret 2016 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris : : : : : Kazumasa Shinkai
Isao Furuta Teguh P. Slamet Budi Irmawan Mitsuo Ikeda Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Komersil Direktur Operasi (Direktur Independen) Direktur Keuangan :
:
:
:
:
Ardhiman T.A Masaaki Enjuji R. Suprapto Indroprayitno Himawan Turatmo Slamet Gunawan Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2.058.701.235 saham atau sebesar 81.586% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, Tata Tertib Rapat ‐
‐
‐
Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Irmawan selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Januari 2016 dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan POJK No.32; Dalam pembahasan setiap agenda RUPST para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan; Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju. Berikut ini rincian keputusan Mata Acara RUPST Mata Acara RUPST 1 Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mekanisme Pengambilan Keputusan Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST 1 Mata Acara RUPST 2 Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mekanisme Pengambilan Suara Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST 2 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Terdapat 1 (Satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan /atau kuasa pemegang saham yang hadir Suara Bulat Setuju Abstain Tidak Setuju 100% Nihil Nihil 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG) sesuai dengan laporannya No L.15‐5020‐16/II.23.001 tertanggal 23 Pebruari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 tersebut, maka Rapat Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 Nihil Suara Bulat Setuju Abstain Tidak Setuju 100% Nihil Nihil 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik Mata Acara RUPST 3 Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mekanisme Pengambilan Suara Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST 3 Mata Acara RUPST 4 Jumlah Pemegang Saham Bertanya Mekanisme Pengambilan Suara Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST 4 yang ditunjuk diatas, berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat melaksanakan tugasnya. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016 Nihil Suara Bulat Setuju Abstain Tidak Setuju 100% Nihil Nihil 1. Menyetujui mempertimbangkan kinerja Perusahaan tahun 2015 dan kemampuan perusahaan saat ini, untuk Tahun Buku 2016 Perseroan mengusulkan tidak ada penyesuaian honorarium untuk Dewan Komisaris dan gaji Anggota Direksi
2. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian honorarium serta tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2016. 3. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji serta tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun 2016. Perubahan Susuan Pengurus Perseroan Nihil Suara Bulat Setuju Abstain Tidak Setuju 99,984% 0,016% Nihil 1. Menerima pengunduran diri Bapak Sukandar, Mr. Isao Furuta dan Mr. Mitsuo Ikeda dari jabatannya sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2017. 2. Mengangkat Mr. Tetsuya Nishihara selaku Komisaris, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. 3. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Panotojudo Slamet dan Bapak Slamet Gunawan atas dedikasinya selama menjabat Komisaris Independen dan Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2017. 4. Menerima pengunduran diri Bapak R Suprapto Indroprayitno dari jabatannya sebagai Direktur Komersial terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (voledig acquit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 sepanjang tindakan Pengurusan Perseroan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2017. 5. Mengangkat Ibu Yulia Heryati selaku Direktur Komersial serta Bapak Jetrinaldi selaku Direktur Keuangan, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Dengan demikian susuan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen : : : Kazumasa Shinkai Tetsuya Nishihara Budi Irmawan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Komersil Direktur Operasi (Direktur Independen) Direktur Keuangan Jakarta, 04 April 2016 PT. PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk. DIREKSI. :
:
:
:
:
Ardhiman T.A Masaaki Enjuji Yulia Heryati Himawan Turatmo Jetrinaldi