Untitled - Bata Indonesia

Ilato'
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. SEPATU BATATBK
("PeFeroan")
Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUFSf'),
pada:
- Hari,Tanggal
-
Tempat
:
:
Kamis,23Juni2016
RuangM€etingLantai l,GrahaBata
Jl. R.A. Kartini Kav 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
- Waktu
- Mab acara
:
:
Pukul 15.30 Waktu Indonesia Baral
1.
-
selesai
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan pngesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember2015,
2.
3.
Perntapan penggunaan laba Pelseroan.
Penunjukan KantorAkuntan Publik untuk mengaudit buku Perseoan untuk tahun buku yang akan
berakhirpadatanggal3l
4.
Desember20l6danpenetapansyaraldanketentuanpenuniukannya.
a. Pengangkatan anggbta Direksi dan Dewan Komisans ftrseroan
b. Pembedan welwnang kepada Dewan Komisans Perseroan unfuk menetapkan gaji dan hrnjangan
bagi para anggota Direksi Perseroan.
c. Penetapan gaji dan tuniangan bagi para anggota Dewan Komisa.is Perseroan.
Penjelasan
MataAcara
:
Semua mata acara agenda RUPST adalah agenda rutin dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPS. Hurufa dari mata acara
keempat pedu dibahas dan diputuskan karena masajabatan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan
berakhir pada saat ditutupnya RUPSI sehingga diperlukan keputusan RUPST untuk pengangkatan kembali dan/atau
pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris PeBeroan yang
baru.
i,
CATATAN:
1.
Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak akan rnengirimkan undangan teisendiri kepada pemegang sanam
Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2.
Para pemegang saham yang bofiak hadir dalam RUPST adalah p€megang saham Perseoan yang namanya tercatat
derEan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2016 pukul '16:00 Mbkhr Indonesia Barat
.
atau kuasa mereka yang sah.
3.
Materi yang berkenaan dengan mata acara Rapat, tersedia di kantor pusat Perseroan, di Graha Bata, Jalan R.A. Kartini
Kav 28, Cilandak Bant, Jakarh Selatan 12430 sejaktanggal panggilan ini. Materi untuk Rapatters€butjuga akan disediakan
pada waKu pelaksanaan RUPST
4.
Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPSI
diminta untuk rnemperlihatkan asli Surat KolektilSahah alau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi KartuTanda PeMuduk
(KfP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST Sedangkan
para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap
5.
rn€nyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau buki jati diri lainnya.
(a). Para pemegang saham Perseroan yang tilak dapat menghadiri RUPSI dapat diwakili oleh kuasa mereka bedasarkan
surat kuasa dalam b€ntuk dan isi yang dapat diterima ohh Direksi Perseoan, dengan ketentuan bahwa anggota
Direksi, anggob Delvan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dllam
.RUPST, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan
agar pern€gang saham Perseoan tidak menunjuk anggota Direki, anggob Dervan Komisaris atau karyailan Perseroan
sebagai kuasa.
oleh Kedutaan Besar Indonesia abu konsuler yarE
luar Indonesia, sural kuasa tersebut harus dilegalisasi
surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat dipeoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan,
Graha Bata, Jalan RA. Kartini lGv 28, Cilandak Barat, Jakarta Sehtan 1 2430 atau di Kantor BiraAdministras Perseroan,
PT. Bima Regisha, di Graha MlR, Lantai 6A2, Jalan Pemuda No.9 Rawamangun, Jakarta limur 13220.
(c) SemuasuratkuasauntukRUPSIharusditerimaolehDireksiPerseroandiKantorPusatPerseroan,dialamattercantum
pada butir 4b di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diselenggarakan, yakni tanggal
20 Juni 2016.
6.
Pemegjng saham Perseroan yang beBtatus Badan Hukum ('Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam
RUPST oleh seorang atau b€berapa orang yang mempunyai ka,r/enangan untuk mewakili dan b€rtindak untuk dan atas
nann Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai denganAnggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan
hukum tels€bul.
.
Dimohon agar:
(a) fotokopiAnggaran Dasar Pemegang saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rupsrdiadakan, dan
(b) salinan Rrsalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para
anggota Direksi atau mana,emen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSi diadakan,
besena buKi pemberitahuan dan pendafraran pengangkalan mereka kepada inslansi yang benivenpng,
dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 4b di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tarEgal 20 Juni 2016.
7.
Untu! qremqsrmudah pengafuEn dan tertibnya RUpSI para pemegang saham pelseroan diminta dengan horma agar
sudah berada di tempat RUPST paling lambat 15 (lima betas) menit sebetum RUpST dimulai.
Jakarta, 3'l Mei2016
Direksi Perseroan