Dkektur DireKur - pt prasidha aneka niaga

Pr.sidha
PT PRASIDHA ANEKA N]AGA TbK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Djreksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang
Memb6rikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Bapat Umurh pomegang Saham
Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu :
KantorAkuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir psda tanggal 31 Desember
2016, dan meneiapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
1. Menyelujui permohonan pengunduran diri Bapak Budi Pringgosusanto
dari jabatannya selaku DireKur Perseroan, selanjutnya menetapkan
sBunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016
pukul 10.28 WIB sampai dengan pukul 11.08 WIB'di Semeru Room, Lower
Lobby Lagoon Tower, The SulEn Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Pusat.
Mata Acara RUPS Tahunan :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desembor 2015,
2. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi soluruh anggota
Dowan Komisaris dan anggola Direksi,
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegeng Saham Tahunan
Persoroan pada tahun 20'19, sebagai berikut
L
2.
Akuntan Publik serta menentuksn honoradum-nya,
Pergetujuan pengunduran diri seorang anggota Direksi Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan:
1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Made Sudharta, selaku Komisaris;
3. Agus Soegiarto, selaku Komisarisi
4. Fery Yennoto, selaku Komisaris lndep€nd6n;
5. Robertus Sukamto, s€laku Komis€ris lndependan;
6. . Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presidon Direktur;
7. Didik Tandiono, Eelaku Wakil Presiden Direktur;
8. H. S,amsul Bachri Uding, selaku Direktur;
9. Budi Pringgosusanto, selaku Direktur;
10. Lie Sukiantono Budinarta, selaku Direktur
lndependen.
\
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemeghng
Saham yang mewakili 1.390,805.500 saham atau 96,584 % dari
1.440-000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan,
Dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham dan kuasa Pemsgang Saham
diberikan kesempatan untuk mengajukan perlanyaan dan/atau pendapat
yang berhubungan dengan mata acara rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dilakukan secara lisan
dengan meminta kepada Pehegang Saham dan kuasa Pemegdng Saham
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak sBtuju atau
abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju lidak diminta untuk
mengangkat tangan.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suata
mayorites Pemegang Saham yang mengoluarkan suara.
No.
Mata
Acara
Jumlah Pemegang
Saham dan kuasa
Pemegang Saham
yang mengaiukan
pertanyaan
'1.390.805.500 saham
Lagoon Tdwer, The Sultan Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Mata Acara RUPS Luar Biasa :
Persetuiuan pemberian wewenang kepada DirekBi untuk menjaminka[ lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kokayaan bersih Perseroan dalam
rangka mendapatkan Pinjaman.Modal Keria atas fasilitas yang akan diterima
oleh Porseroan dari Bank
Anggota Dewan Komisads dan Direksi yang hadir pada saal RUPS Luar
Biasa i
1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris:
2. Made Sudharta, selaku Komisaris;
3. Agus Soegiarto, selaku Komisaris;
4. Fery Yennoto, selaku Komisaris lndopenden;
5. Robortus Sukamto, selaku Komisaris lndependen;
6. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
7. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
0. H. Siamsul Bachri Uding, selaku DlreKuri
9. Lio Sukiantono Budinarta, selaku Direktur lndependen.
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang
1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.
Tidak
Setuju
Abstain
Tidak ada Iidak ada
Dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham dan kuasa Pemegang 6aham
dib6rikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapal
yang berhubungan dongan mata acara rapat.
Mekanisme p6ngambilan keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan secara
lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang
2
Tidek ada
1.390.805.500 s€harn
etau 1000/o dsri vano hadir
Tidak ada l'idek eda
Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak geluju
atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta untuk
mengangkat tangan.
3
Tidak ada
1,390.805.500 saham
atau 1000/0 dari yang hadir
Tidak ada Tidak ada
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
Tidak ada
1.390.805.500 saham
6tau 100% dari yang hadir
Tidak ade
atau 100Yo dari vano hadir
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
ndak ada
:
Rapat dengan suara bulat at8s dasar musyawarah untuk mufakat
memutuskan:
Ir,;ienyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk trahun
buku yang berakhlr pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolida6ian Perseroan
tahun buku yang borakhir pada tanggal 31 Desember 20'15, serta
memberlkan pelunasen dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et do charge) kepada Direksi dan D6wan Komisaris Perseroan
abs tindakan pengurusan dan pengawasan yang merelci lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepaniang
tindakan-tindakan tersebut lercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2.
Luar Biasa diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016
11.18 WIB sampaidengan pukul 11.28 WIB di Semeru Room, Louer
Tidak ada
Hasil Kcputusan RUPS Tahunan
.
beMenang,, serta melakukan semua dan seliap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan kepuiusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
1
4
'1
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai
susunan Direksi te.sebot di atas dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
Saham yang mewakili 1.390.805.500 saham atau 96,584 o/" dari
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
,
Dkektur
DireKur
3" Persetujuan pemberian wewenang kepada Diroksi untuk menuniuk
4.
i
: Bapak Jeffry Sanusi Soedargd
Presiden Direktur
Wakil Presiden DireKur : Bapak Didik Tandiono
: BapakH. Sjamsul Bachri Uding
Direktur Independen : Bapak Lie Sukiantono Budinana
: Bapak Moenardji Soedargo
M8nyetujui Penontuan besarnya Jumlah gaji dan tunjangan lain bagi
anggota Dircksi s6rta anggota Dewan Komisaris sejumlah
Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) setahun yang berlaku sojak
bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.
NoMata
Acara
Jumlah Pemegang
Saham dan kuasa
Pem€gang Saham
yang mqngajukan
portanyaan
'Iidak ada
Hasil Pemungutan Suara
fidak
Seluju
1.390.805.500 saham
atiau 10070 dari yang hadir
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
Sotuju
Abstiain
ndak ada Tidak ad.
:
Rapat dongan suara bulal atas dasar musyawaiah untuk mufakat
memutuskrn
:
Persetujuan pemb€rian wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumtah kokayaan bersih Perserpan dalam
rangka mendapatkan Pinjaman Modal Kerja atas fasiliias yang akan diterima
oleh Pereeroan dari Bank
Jakarta, 28 Juni 2016
PT i'RASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Direksi