pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29
Juni 2015 di Flores A Room, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat 10710, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT ELECTRONIC CITY INDONESIA
Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan
yakni :
A.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris
Direksi
1
-Komisaris
-Komisaris Independen
-Komisaris Independen
B.
-Direktur Utama
: Ibu. Ingrid Pribadi
-Direktur
: Bpk. Fery Wiraatmadja
-Direktur
: Bpk. Made Agus Dwiyanto
-Direktur Independen
: Ibu. Anita Angeliana
: Bpk. Stephen Pribadi
: Bpk. Yuli Soedargo
: Bpk. Grant Scott Ferguson
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah
1.081.268.800 saham atau sebesar 81,03% dari 1.334.333.000 merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan.
C.
Mata Acara RUPST
Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
1.
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mulyamin Sensi
Suryanto & Lianny (Moore Stephens);
2.
Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
3.
Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
4.
Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015;
5.
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2
D.
Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
F.
Keputusan RUPST
Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :
Mata Acara RUPST Pertama
Jumlah Pemegang Saham [0 orang ]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang Sebanyak 0 saham
Sebanyak 0 saham atau
hadir dengan demikian disetujui dengan
0%
suara bulat
Keputusan
RUPST 1.
Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Usaha, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;
2.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny
(Moore Stephens) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam
3
Laporan No. 04350915SA tanggal 27 Maret 2015.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
Mata Acara RUPST Kedua
Jumlah Pemegang Saham [ 0 orang]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang Sebanyak 0 saham atau
Sebanyak 0 saham atau
hadir dengan demikian disetujui dengan
0%
suara bulat
Keputusan RUPST Kedua Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 adalah sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp. 12.946.248.374,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus
empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat)
atau 10% dari laba tersebut ditetapkan sebagai dividen dan akan dibagikan dalam bentuk dividen
tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per
4
tanggal 09 Juli 2015 dan akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2015.
3. Sisanya sebesar Rp. 115.516.235.364,- (seratus lima belas milyar lima ratus enam belas juta dua ratus
tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat) akan menambah saldo laba/Retained Earning
untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran
dividen tunai termaksud.
Mata Acara RUPST Ketiga
Jumlah Pemegang Saham [0 orang]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang Sebanyak 0 saham
Sebanyak 0 saham atau
hadir dengan demikian disetujui dengan
0%
suara bulat
Keputusan
Ketiga
RUPST Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk :
1.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan
publik untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik
yang ditunjuk.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan
5
publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar
Modal, kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Mata Acara RUPST Keempat
Jumlah Pemegang Saham [ 0 orang]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang Sebanyak 0 saham
Sebanyak 0 saham atau
hadir dengan demikian disetujui dengan
0%
suara bulat
Keputusan
RUPST Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi
Keempat
berupa gaji dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2015
Mata Acara RUPST Kelima
Jumlah Pemegang Saham [ 0 orang]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.076.279.200 saham atau 99,54%dari yang Sebanyak 0 saham
Sebanyak 4.989.600
hadir dengan demikian disetujui dengan
saham atau 0,46%
6
suara terbanyak
Keputusan
Kelima
RUPST Menyetujui :
1. Perseroan menerima pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi untuk diangkat kembali untuk
masa 5 tahun, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama
: Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris:
: Andi Bharata Winata
Komisaris:
: Stephen Pribadi
Komisaris Independen
: Grant Scott Ferguson
Komisaris Independen
: Yuli Soedargo
Direksi :
Direktur Utama
: Ingrid Pribadi
Direktur
: Fery Wiraatmadja
Direktur
: Made Agus Dwiyanto
7
Direktur Independen
: Anita Angelina
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk menyatakan kembali
keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan ini dalam akta notaris dan mendaftarkan dalam
Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPSLB:
A.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB
Dewan Komisaris
-Komisaris
: Bpk. Stephen Pribadi
-Komisaris Independen
: Bpk. Yuli Soedargo
-Komisaris Independen
: Bpk. Grant Scott Ferguson
B.
Direksi
-Direktur Utama
: Ibu. Inggrid Pribadi
-Direktur
: Bpk. Fery Wiraatmadja
-Direktur
: Bpk. Made Agus Dwiyanto
-Direktur Independen
: Ibu. Anita Angeliana
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah
1.145.124.095 saham atau sebesar 85,82% dari 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu)
merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
8
C.
Mata Acara RUPSLB
Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

D.
Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK;
Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
F. Keputusan RUPSLB
Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :
Mata Acara RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham [ 0 orang ]
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
1.145.124.095 saham atau 100% dari yang Sebanyak 0 saham
Sebanyak 0 saham atau
hadir dengan demikian disetujui dengan
0%
suara bulat
Keputusan
Pertama
RUPSLB Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk melakukan Perubahan
9
Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014
RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.00 WIB.
Jakarta, 1 Juli 2015
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk.
DIREKSI
10