2 Mei 2017 27 April 2017 22 Mei 2017 Waktu : 10.00 WIB Tempat

No : KSEI-9494/JKU/0417
Lamp. : 1
Jakarta, 6 April 2017
Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat
Perihal :
Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT
(VRNA)
Dengan hormat,
Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal
RUPS sebagai berikut:
Emiten
: VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT
Kode dan Nama Saham
: VRNA - VERENA MULTI FINANCE Tbk
Kode ISIN Saham
: ID1000111008
Tanggal
No.
1.
Kegiatan
Tanggal Pencatatan (Recording Date)
2.
Pelaksanaan RUPS
22 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Senayan, Jakarta
3.
Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPS (KTUR) oleh C-BEST
2 Mei 2017
27 April 2017
Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (pada menu download file)
Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian
Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT
4. Direksi RAYA SAHAM REGISTRA, PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id
Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : VRNA, VERENA MULTI FINANCE Tbk, PT
( No. Surat KSEI : KSEI-9494/JKU/0417 )
1
2
3
4
5
6
7
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan
persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
Perubahan Pengurus Perseroan;
Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih
Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari
Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur
atau masyarakat (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199
www.ksei.co.id