PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/010/P/V/2010
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta,
dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 telah memutuskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Keputusan Agenda Pertama
1. Menyetujui:
- Laporan Tahunan Perseroan;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009;
termasuk mengesahkan:
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan;
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
seluruhnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009, serta
disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mencakup Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, seluruhnya untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009; maka RUPS memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009,
sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan seluruhnya untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2009.
2. Keputusan Agenda Kedua
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2009 sebesar
Rp7.155.463.236.743,00 (tujuh triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh
tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
1. a. Sebesar 35% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp2.504.412.132.860,05 (dua
triliun lima ratus empat miliar empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh dua ribu
delapan ratus enam puluh rupiah dan lima sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham. Jumlah ini adalah termasuk dividen yang telah dibayarkan pada
tanggal 22 Desember 2009 yaitu sebesar Rp403.975.250.285,04 (empat ratus tiga miliar
sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus limapuluh ribu dua ratus delapan puluh
lima rupiah dan empat sen) atau sebesar Rp19,26433 (sembilan belas koma dua enam
1
empat tiga tiga Rupiah) per lembar saham, sisanya sebesar Rp2.100.436.882.575,01 (dua
triliun seratus miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua
ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dan satu sen) atau sebesar sekitar Rp100,16334
per lembar saham akan dibayarkan sebagai dividen final.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran
dividen final tersebut serta mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 4% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp286.218.529.470,00 (dua ratus
delapan puluh enam miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu
empat ratus tujuh puluh rupiah) dialokasikan untuk Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan, dengan perincian sebesar 0,5% atau sebesar Rp35.777.316.184,00 (tiga puluh
lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu seratus delapan
puluh empat rupiah) untuk Program Kemitraan dan 3,5% atau sebesar
Rp250.441.213.286,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua
ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) untuk Program Bina Lingkungan.
Penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut selanjutnya harus
dilaporkan kepada RUPS Tahunan mendatang.
3. Sebesar 61% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp4.364.832.574.413,23 (empat triliun
tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh
empat ribu empat ratus tiga belas rupiah dan dua puluh tiga sen) ditetapkan sebagai Laba
Ditahan.
3. Keputusan Agenda Ketiga
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (member firm of
Pricewaterhouse Coopers) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2010.
2. Menetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi
DKI Jakarta II sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Tahunan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor tersebut.
4. Keputusan Agenda Keempat
1. Menyetujui:
a. Pemberian tantieme sebesar Rp83.500.000.000,00 (delapan puluh tiga milliar lima
ratus juta rupiah) atau 1,1669% gross dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari
2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 yang telah dianggarkan
sebelumnya, untuk dibayarkan kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang menjabat selama tahun 2009.
b. Porsi tantieme Dewan Komisaris adalah sebesar 21,6374% dari total tantieme,
dengan proporsi tantieme Komisaris Utama sebesar 100%, Wakil Komisaris Utama
sebesar 95% dan anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 90% masing-masing dari
tantieme Komisaris Utama.
c. Porsi tantieme untuk Direksi adalah sebesar 78,3626% dari total tantieme, dibagikan
kepada masing-masing anggota Direksi atas dasar penilaian kinerja dan kontribusi
masing-masing anggota Direksi selama tahun 2009 dengan proporsi yang ditetapkan
oleh rapat Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Direktur Utama.
2
d. Pajak atas tantieme ditanggung penerima dan tidak diperkenankan untuk
dibebankan kepada Perseroan.
e. Gaji Direktur Utama sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta
rupiah)nett per bulan sama dengan gaji yang berlaku di tahun 2009, Proporsi gaji
masing-masing anggota Direksi terhadap Direktur Utama tetap sama seperti tahun
2009 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan
mempertimbangkan bobot pekerjaan pencapaian kinerja dan kontirbusi masingmasing Direktur dan setelah memperhatikan masukan dari Direktur Utama.
f. Honorarium Komisaris Utama sebesar 50%, Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5%
dan anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45% masing-masing dari gaji Direktur
Utama.
g. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan fasilitas dan
santunan purna jabatan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di tahun
2010 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan
Perseroan. Mengenai honorarium, insentif, fasilitas dan santunan purna jabatan
sekretaris Dewan Komisaris dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Besaran
honorarium dan insentif serta jenis fasilitas Sekretaris Dewan Komisaris adalah
sebagaimana ketentuan yang telah berlaku selama ini.
5. Keputusan Agenda Kelima
Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2011.
6. Keputusan Agenda Keenam
1. Menyetujui besarnya kenaikan manfaat pensiun Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu
sampai dengan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat yang akan diberlakukan sejak 1 Januari
2010 sesuai dengan kemampuan masing-masing Dana Pensiun dengan jumlah kenaikan
sebagai berikut:
•
•
•
•
Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dengan kenaikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah);
Dana Pensiun Bank Mandiri Dua dengan kenaikan sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah);
Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan kenaikan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua
puluh lima ribu rupiah);
Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dengan kenaikan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus
lima puluh ribu rupiah);
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
perubahan Peraturan Dana Pensiun dari:
• Dana Pensiun Bank Mandiri Satu No. KEP.DIR/80/2007 tanggal 22 Juni 2007;
• Dana Pensiun Bank Mandiri Dua No. KEP.DIR/81/2007 tanggal 22 Juni 2007;
• Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga No. KEP.DIR/82/2007 tanggal 22 Juni 2007;
• Dana Pensiun Bank Mandiri Empat No. KEP.DIR/83/2007 tanggal 22 Juni 2007;
dalam rangka kenaikan manfaat pensiun dan menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri yang
dibuat dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut serta hal-hal lain yang
3
disyaratkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan
peraturan pelaksanaannya.
7. Keputusan Agenda Ketujuh
Menyetujui penambahan saham Perseroan di PT AXA Mandiri melalui pembelian 2% dari jumlah
seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT AXA Mandiri secara langsung dari
National Mutual International Pty. Ltd., sesuai dengan syarat dan kondisi yang secara garis besar
tertuang dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 11
Desember 2009.
8. Keputusan Agenda Kedelapan
1. Menyetujui:
a. Pengangkatan kembali Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen; Bapak Muchayat selaku Wakil Komisaris Utama; Bapak
Pradjoto selaku Komisaris Independen dan Ibu Gunarni Soeworo selaku Komisaris
Independen Perseroan serta mengangkat Bapak Cahyana Ahmadjayadi selaku
Komisaris Perseroan yang baru;
terhitung sejak ditutupnya Rapat (kecuali Bapak Cahyana Ahmadjayadi terhitung
sejak diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan)
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatan mereka.
b. Pemberhentian dengan hormat Bapak Riswinandi selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat serta menerima dan mengukuhkan pengunduran
diri Bapak Bambang Setiawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat;
c. Pengangkatan kembali Bapak Agus Martowardojo dan Bapak Abdul Rachman,
masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima setelah
pengangkatan mereka.
d. Pengangkatan Bapak Riswinandi selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima setelah
pengangkatannya.
e. Pengangkatan Bapak Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso; Ibu Fransisca Nelwan
Mok, masing-masing selaku Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak mendapat
persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka.
Dengan demikian setelah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas uji kelayakan dan
kepatutan berkenaan dengan pengangkatan Bapak Cahyana Ahmadjayadi selaku Komisaris
Perseroan yang baru dan Bapak Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso; Ibu Fransisca
Nelwan Mok, masing-masing selaku Direktur Perseroan yang baru, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
: Bapak Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama
: Bapak Muchayat
Komisaris
: Bapak Mahmudin Yasin
4
Komisaris
: Bapak Cahyana Ahmadjayadi
Komisaris Independen
: Ibu Gunarni Soeworo
Komisaris Independen
: Bapak Pradjoto
Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan
diadakan dalam tahun 2015 (kecuali Bapak Mahmuddin Yasin sampai dengan dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2013).
DIREKSI
Direktur Utama
: Bapak Agus Martowardojo
Wakil Direktur Utama : Bapak Riswinandi
Direktur
: Bapak Zulkifli Zaini
Direktur
: Bapak Abdul Rachman
Direktur
: Bapak Sentot A. Sentausa
Direktur
: Bapak Thomas Arifin
Direktur
: Bapak Budi G. Sadikin
Direktur
: Bapak Ogi Prastomiyono
Direktur
: Bapak Pahala N. Mansury
Direktur
: Bapak Sunarso
Direktur
: Ibu Fransisca Nelwan Mok
Masa jabatan Bapak Agus Martowardojo, Bapak Riswinandi, Bapak Abdul Rachman, Bapak
Pahala Nugraha Mansury; Bapak Sunarso dan Ibu Fransisca Nelwan Mok adalah sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2015;
Masa jabatan Bapak Sentot A. Sentausa, Bapak Thomas Arifin dan Bapak Budi Gunadi
Sadikin, masing-masing berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Peseroan yang
akan diadakan dalam tahun 2011.
Masa jabatan Bapak Zulkifli Zaini dan Bapak Ogi Prastomiyono adalah sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2013.
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
pemberitahuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Jakarta, 19 Mei 2010
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
5
PENGUMUMAN
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2009
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. FST.CSC/011/P/V/2010
Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta,
guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan-anggota
Pricewaterhouse Coopers dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 23 Maret 2010, telah disahkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin
tanggal 17 Mei 2010 tanpa perubahan atau catatan.
Jakarta, 19 Mei 2010
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI
6