pemberitahuan kepada para pemegang saham hasil rapat umum

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini Direksi PT Bumi Resources Tbk. (“Perseroan”), memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2010 di Jakarta telah memutuskan dan mensahkan hal-hal sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2.
a.
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja &
Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. 050/T/II/2010 tanggal 29 Maret 2010.
b.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
a.
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2009 sebesar USD190 juta diperuntukkan sebagai berikut:
3.
b.
4.
-
Dividen tunai total sebesar Rp 524.004.195.038,- atau sebesar Rp 27,68 per saham berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan, tidak termasuk saham yang
telah dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal Rapat yaitu sebanyak 473.212.607 saham.
-
Dibukukan sebagai laba ditahan sebesar Rp 1.253.152.393.360,- yang akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku di bidang pasar modal dimana saham Perseroan tercatat.
Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
persyaratan lain penunjukkannya
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
1.
2.
3.
a.
Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh
asset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya atau pihak lainnya, baik kreditur Perseroan, kreditur dari anak perusahaan
atau pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik
secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan
dan atau anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan
anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima oleh Perseroan maupun anak
perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari; sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
b.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan persetujuan mengenai pemberian jaminan atau
mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas kepada akta gadai saham, akta fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi dan
persediaan serta jaminan atau agunan atas harta kekayaan lain milik Perseroan dan atau anak perusahaan Perseroan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a.
Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 38,75 triliun dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan.
b.
Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan butir (a) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku termasuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya
mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Menyetujui untuk menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebanyak-banyaknya 1.940.400.000 saham biasa atau sebanyak-banyaknya
10% dari jumlah keseluruhan saham dari Modal yang telah Disetor & Ditempatkan Penuh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.D.4. yang pelaksanaannya
akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2010 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.366 per saham, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 9 Juni 2010 dan tambahan
atau perubahannya yang diumumkan pada tanggal 23 Juni 2010 di surat kabar harian yang sama
d.
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berkaitan dengan penambahan modal tanpa HMETD tersebut di atas dan oleh karenanya mengubah
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
e.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan butir (d) di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku termasuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini berkenaan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a.
Menyetujui pengangkatan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan keempat sejak Rapat ini. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
:
:
:
:
:
Ari Saptari Hudaya
Eddie J. Soebari
Kenneth Patrick Farrell
Dileep Srivastava
Andrew C. Beckham
Komisaris
Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
:
:
:
:
:
:
:
:
Suryo B. Sulisto
Iman Taufik
Fuad Hasan Masyhur
Sulaiman Zuhdi Pane
Nalinkant A. Rathod
Kusumo A. Martoredjo
Jay Abdullah Alatas
Anton Setianto Soedarsono
b.
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi;
c.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan
perubahan susunan anggota Direksi tersebut kepada Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perusahaan dan untuk keperluan
tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 25 Juni 2010
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi
NOTIFICATION
TO ALL SHAREHOLDERS
THE RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Bumi Resources Tbk. (the “Company”) hereby announces to the Shareholders that the Company held its Annual General Meeting followed by an Extraordinary
General Meeting of Shareholders on June 24, 2010 in Jakarta and passed the following resolutions:
Annual General Meetings of Shareholders:
1.
Approving the Company's Annual Report as the basics have been granted by the Board of Directors of the Company and has been reviewed by the Board of Commissioners regarding the
circumstances and the course of the Company for the fiscal year ended December 31, 2009.
2.
a.
Approved the Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2009 as audited by Public Accountant with Tjiendradjaja & Handoko Tomo Unqualified opinion as fact from the
report No. 050/T/II/2010 dated March 29, 2010.
b.
Giving full disclaimer to the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision they are doing for the fiscal year ended December 31,
2009 (acquit et de charge) as long as their actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements for fiscal year ended December 31, 2009 and does not conflict with
statutory regulations.
a.
Approve the use of net profit for the year 2009 amounted to USD 190 million, allocated as follows:
3.
b.
4.
-
Total cash dividends amounting to Rp. 524.004.195.038, - or Rp. 27.68 per share based on the number of issued shares, excluding shares were repurchased by the Company
as of the date that is as much Meetings 473.212.607 shares.
-
Recorded as retained earnings amounted to Rp. 1.253.152.393.360, - which will be used to expand our business.
To the Board of Directors is authorized to further regulate the procedure and announce dividend by taking into account the applicable legislation in the field of capital markets where
shares of the Company are listed.
Approve and authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the books of the Company for the year ended December 31, 2010 and provides the power and
authority to the Directors of the Company to determine the honorarium of Certified Public Accountants and other conditions of appointment.
Extraordinary General Meetings of Shareholders:
1.
2.
3.
a.
Company approved a plan to guarantee or pledge or charge security interest or transfer most or all of the assets / property of the Company which are owned directly or indirectly to its
creditors or other parties, creditors of the Company, creditors of a subsidiary or other parties, including but not limited to (i) the pledge of part or all of the stocks owned and controlled
by the Company in its subsidiaries either directly or indirectly or other securities, (ii) fiduciary bank account bills, insurance claims, inventory (the inventory ), or escrow account of the
Company and its subsidiaries, (iii) any guarantee or collateral or other security interest over other property, both movable and immovable both belonging to the Company and its
subsidiaries, made in connection with acquisition financing or loans from third parties, which be given to or received by the Company and its subsidiaries, whether now or will have in
later days, as required by Article 102 of the Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company.
b.
Providing the power and authority to the Directors of the Company with a right of substitution to execute the decision granting approval for the guarantee or pledge or charge above
warranty rights, including but not limited to making or have made any deeds, letters and documents required including but not limited to the share mortgage deed, deed fiduciary of a
bank account bills, insurance claims and inventory as well as guarantee or collateral of other property owned or subsidiaries of the Company and the Company, was present before
the party / authorized officials, including notaries, appealed to the party / authorized officer for approval or reporting the matter to the party / authorized officer referred to in legislation
and regulations.
a.
Agree to increase the authorized capital of Rp 10 trillion to Rp. 38.75 trillion, and therefore change the provisions of Article 4 paragraph (1) Articles of Association.
b.
Giving power to the Directors of the Company with a right of substitution to execute the decision point (a) above in accordance with laws and regulations that apply include reiterating
the decision of this meeting with respect to change in terms of the Articles of Association in Deed and subsequently apply for approval to the Ministry of Justice and Human Rights
Republic of Indonesia, registered in the list of companies and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia, in accordance with laws and regulations.
c.
Approve to issue new shares without pre-emptive rights ("Rights") as much as 1.940.400.000 shares of common stock or as much as 10% of the total stock of capital was Issued &
Fully Paid Company as provided in Rule No.IX . D.4. whose implementation will be done no later than on September 30, 2010 with an exercise price of Rp. 2.366 per share, with
terms and provisions as contained in the Information to Shareholders which was published in the Bisnis Indonesia daily newspaper Investor Daily and dated June 9, 2010 and
additional or the amendments published on June 23, 2010 at the same daily newspaper.
d.
Approved the increase in issued and paid up capital of the Company relating to the addition of the above without pre-emptive rights and thereby modify the provisions of Article 4
paragraph (2) of the Articles of Association.
e.
Granting authority to the Board of Commissioners of the Company with the right of substitution to execute the decision point (d) above in accordance with laws and applicable law,
including stating the decision of this meeting regarding the change of the Articles of Association of Notarial Deed and thereafter notify the Minister of Justice and Human Rights
Republic of Indonesia, registered in the list of companies and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia, in accordance with laws and regulations.
a.
Approved the appointment and reappointment of all members of the Board of Directors for a term until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the fourth since
the Meeting. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:
Board of Directors
President Director
Director
Director
Director
Director
:
:
:
:
:
Ari Saptari Hudaya
Eddie J. Soebari
Kenneth Patrick Farrell
Dileep Srivastava
Andrew C. Beckham
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent Commissioner)
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
:
:
:
:
:
:
:
:
Suryo B. Sulisto
Iman Taufik
Fuad Hasan Masyhur
Sulaiman Zuhdi Pane
Nalinkant A. Rathod
Kusumo A. Martoredjo
Jay Abdullah Alatas
Anton Setianto Soedarsono
b.
Approving the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, fees and other allowances (if any) and the division of duties and authority of each
member of the Board of Directors.
c.
Authorize the Directors of the Company with a right of substitution to express the resolution of this Meeting by deed and then notify changes in the composition of the Board of
Directors to the Minister of Justice & Human Rights Republic of Indonesia to be included in the Register of Companies and for this purpose entitled to perform all things necessary in
connection with such notice
To grant power and Authority to Directors of the Company to carry out above mentioned resolutions in accordance with prevailing laws and regulations.
Jakarta. 25 June 2010
PT Bumi Resources Tbk.
Board of Directors