pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham luar
advertisement
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT CAPITALINC INVESTMENT TBK PT CAPITALINC INVESTMENT TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 di Emita Room, Grandkemang Hotel Lantai 4, Jalan Kemang Raya 2H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “RUPSLB Kedua” atau “Rapat”) PT CAPITALINC INVESTMENT TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 15.09 WIB dan RUPSLB Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan yakni : A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Kedua Direksi Direktur Utama : Bapak F. JOKO TRIMARTONO Direktur : Bapak SUGENG PURNOMO : Bapak SUJONO, CHEM ENG, MBA (“Pimpinan Rapat”) Dewan Komisaris Komisaris Independen B. Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum perseroan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK’). 1 C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Para Pemegang Saham Dalam RUPSLB Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 26.259.898.315 (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas) saham atau sebesar 82,47% (delapan puluh dua koma empat tujuh persen) dari 31.842.082.852 saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB Kedua. Bahwa korum Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua, disebutkan bahwa: - Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 102 ayat (5) jo. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Mata Acara Tunggal yang akan dibahas pada RUPSLB Kedua adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Mengenai kuorum pengambilan keputusan dalam Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 102 ayat (5) jo. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Oleh karena Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua memenuhi kuorum Kehadiran dan kuorum Keputusan, maka Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua dapat dibahas dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 2 D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara RUPSLB Kedua. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara. F. Keputusan RUPSLB Kedua : Mata Acara Tunggal RUPSLB Kedua Persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, menerbitkan corporate guarantee dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pembiayaan modal kerja bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan untuk pengembangan atas aset yang sudah ada maupun dengan melakukan ekspansi usaha, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan Jumlah Pemegang ___-____orang Saham Yang Bertanya 3 Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain 26.259.898.315 saham atau 100% dari Tidak ada Tidak Setuju Tidak ada jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB Kedua Keputusan Kedua RUPSLB Menyetujui untuk dilakukannya penjaminan atas sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak- diambil anak perusahaan Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan berdasarkan suara bulat. Perseroan, menerbitkan corporate guarantee dalam rangka pembiayaan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan, pemberian persetujuan atas perolehan hutang/pinjaman/pembiayaan tersebut, baik atas hutang/pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dalam bentuk hutang/fasilitas pinjaman/pembiayaan, penerbitan notes, dan/atau dalam bentuk lainnya, baik dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau kreditur lainnya, dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pembiayaan modal kerja bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta pemberian persetujuan untuk pengembangan atas aset yang sudah ada maupun dengan melakukan ekspansi usaha, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15.16 WIB. Jakarta, 20 April 2017 PT CAPITALINC INVESTMENT TBK. DIREKSI 4