iklan pengumuman lorena

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk
(“PERSEROAN”)
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu,
tanggal 26 Juli 2017 di Lippo Puri Tower, St Moritz Lt.901, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST
dibuka pada pukul 10.19 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama
: Tuan Ngurah Adnyana
- Komisaris Independen : Tuan Supandi WS
- Direktur Utama
- Wakil Direktur Utama
- Direktur
Direksi
: Tuan Djani Sutedja
: Tuan Lasman Citra
: Tuan Kho Sawilek
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah :
Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST :
- Untuk agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) juncto Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan,
bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan untuk kuorum pengambilan keputusan berdasarkan
ketentuan Pasal 12 ayat 1.e Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat mengambil keputusan-keputusan
yang sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara
yang sah dalam RUPST.
- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam
RUPST sebanyak 2.225.384.300 (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga
ratus) saham atau sebesar 80,92% (delapan puluh koma sembilan dua persen) dari 2.750.000.000 (dua milyar tujuh
ratus lima puluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST.
Mata acara Pertama RUPST :
Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas
Anak untuk Tahun yang berakhirr 31 Desember 2016 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2016
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Rapat disetujui dengan Sebanyak 2.225.384.300 (dua milyar dua Tidak ada.
suara bulat
ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu tiga ratus) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak Setuju
Tidak ada
Keputusan Mata acara Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016, termasuk Laporan
Pertama RUPST
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhirr 31 Desember 2016
(Audit), Laporan Dewan komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku
2016.
Mata acara Kedua RUPST :
Penetapan penggunaan “Laba Bersih“ Tahun Buku 2016
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Rapat disetujui dengan Sebanyak 2.225.384.300 (dua milyar dua Tidak ada.
suara bulat
ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu tiga ratus) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Abstain
Tidak Setuju
Tidak ada.
Keputusan Mata acara Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Kedua RUPST
Mata acara Ketiga RUPST :
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku 2017
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Rapat disetujui dengan Sebanyak 2.225.384.300 (dua milyar dua Tidak ada
suara bulat.
ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu tiga ratus) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak Setuju
Tidak ada
Keputusan Mata acara Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris
Ketiga RUPST
untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik termasuk menetapkan besarnya honorariumnya
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017.
Mata acara Keempat RUPST :
Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Tidak ada
Setuju
Abstain
Rapat disetujui dengan Sebanyak 2.225.384.300 (dua milyar dua Tidak ada.
suara bulat
ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu tiga ratus) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak Setuju
Tidak ada.
Keputusan Mata acara Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium atau
Keempat RUPST
gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan mendelegasikan wewenang kepada
pemegang saham Mayoritas / Utama Perseroan untuk memutuskan besarnya gaji, uang jasa dan
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.47 WIB.
Jakarta, 26 Juli 2017
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk
DIREKSI