Akta Berita Acara RUPSLB, 11 Juni 2015
advertisement
R.U'AT tTMUMl'EMEGANG SAHAM LUAR. BIASA l'T. BONA TOPAS TOURISM IHDUSTRY Tbt 11 JURI 2015 BERITA ACARA -. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk : 48. Nomor -Pada hari ini; Kamis, tangga: sebelas-Juni belas (11-6-2015), puku1 10.32 WIB dua ribu lima-- (sepuluh lewat tiga ---- puluh dua menit Waktu Indori~sia'Barat) .--------------------Saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan Ekonomi, Magister dihadiri olch saksi-saksi yang nama-namanya pada bagian akhir akta ini dan Lelah dikenal Notaris -- oleh saya, --- :-------------------------------------------------- -Atas permintaan Direksi perseroan di Jakarta Selatan anggaran (selanjutnya dasarnya dengan Undang-Undang disebut Republik delapan (4-11-2008) Notaris dan telah mendapat serta telah diumumkan tertanggal (10-2-2009) Nomor 40 Tahun 2007 Terbatas, empat Nopember persetujuan Republik tertanggal (30-12-2008) Indonesia yang- sebagaimana dari Menteri Indonesia -- dua ribu ----- nomor 25, yang dibuat di hadapan dan Hak Asasi Manusia delapan --------- "Perseroann), Indonesia termuat dalam akta tertanggal Keputusannya --------------- telah diubah dan disesuaikan (dua ribu tujuh) ten tang Perseroan • terbatas INDUSTRY Tbk, berkedudukan PT. SONA TOPAS TOURISM se1uruh akan disebut - dengan saya, Hukum - Surat ----- tiga puluh Desember dua ribu nomor AHU-I00402.AH.Ol.02.Tahun dalam Berita Negara Republik sepuluh Pengurus Perseroan termuat dalam akta tertanggal -------- Pebruari dua ribu sembilan nomor 12, Tambahan susunan 2008 - nomor 4068, perubahan terbatas ------ mana yang terakhir tiga puluh Juni dua ribu 1 --- empat belas (30-6-2014) nomor 209, yang dibua~ di haaapan-- saya, Notaris, yang pembe~itahua~nya ~elah diterima dicatat di dalam Sistem Adminis~rasi 8adan Hukum ---------- Kementerian Hukurn dan Hak Asasi M?nusia Republik sebagaimana ternyata dalam Suratnya empat Ju1i dua ribu empat belas dan --- ter~anggal Indonesia, • dua puluh -- (24-7~2014) nomor --------- AHU-22100.40.22.2014;--------------------------------------Berada di Century Park Ho'eel,'Lounqe 14 Lantai 14, Jalan-- Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan. ---------------------- -Untuk membuat Serita Acara dari sega1a sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan Saham Lua r 6iasa Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang yang diadakan pada hari, tanggal serta waktu seperti (selanjutnya disebut "Rapat"). terscbut di atas --- ---------------------------- -Telah hadir dalarn Rapat dan karenanya dihadapan di tempat dan ---- telah hadir -------- saya, Notaris dengan dihadiri oleh para saksi---- yang sarna: -----------------------------------------------1. Tuan JONATHAN TAHIR, Warga Negara Indonesia, Singapura, lahir di -- pada tanggal dua puluh enam Pebruari sembilan ratus delapan puluh tujuh (26-2-1987), seribu -------, swasta, berternpat tinggal di Jakarta, 111/8.4-6, Kelurahan Rukun Tetangga Simprug Garden --- 007, Rukun Warga 003, -------- Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan, pernegang Kartu Tanda Penduduk Lama, ---nomor --- 3174052602870016.---------------------------------------menurut keterangannya Presiden Komisaris dalem hal ini bertindak Perseroan.--------------------------- 12. Tuan GN HIANG LIN, Warga Negara Singapura, I Singapura, ~s selaku -- lahir di ---- pacta tanggal tiga belas Juni seribu sembilan lima puluh tujuh (13-6-1957), 2 swasta, bertempat - , cinggal di Singapura, untuk sementara pemegang ?aspor nomor ~3010353H,- berada qi Jakarta.--------------------- -menurut keterangannya Komisaris 1ndependcn dalam hal ini bertindak Perseroan.------------------------- 3. Tuan Insinyur WONG BUDI SETIAWAN, Indonesia, Warga Negara --------- lahir oi Malang, pada tanggal tiga belas ---- Juli seribu sembilan ra~us tujuh puluh dua (13-7-1972),- swasta, bertempat tinggal di'Jakarta, Garden Rukun Tetangga 11l/B.4-6, Kelurahan selaku -- Grogol Selatan, Jakarta Selatan, pemegang Jalan Simprug ---- 007, Rukun Warga 003,-- Kecamatan Kebayoran Kartu Tanda Penduduk Lama, ---nomor --- 3174051307720007.---------------------------------------menurut kelerangannya Presiden Direktur Perseroan. 4. Tuan FREDDY SOEJANDY, Malang, dalam hal ini bertindak --------------------------- ~Iarga Negara Indonesia, lahir di-- pada tanggal satu ~ei seribu sembi Ian ratus----- tujuh puluh lima (1-5-1975), di Jakarta, Tetangga Kecamatan ••• selaku -- swasta, bertempat tinggal-- Permata Taman Palem Blok D-3/27, Rukun ----- 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pegadungan, Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang --- Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 3l73060105750002.-----------------~ -menurut keterangannya Direktur Perseroan. dalam hal ini bertindak ------------------------------------ 5. Tuan HARRY WANGIDJAJA, Jakarta, !'iargaNegara pacta tanggal dua Nopember Indonesia, Pluit Permai IV/2, Rukun Tetangga Warga 004, Kelurahan Jakarta Pluit, Kecamatan Utara, pemegang lahir d i.> seribu sembilan tujuh puluh dua (2-11-1972)', swasta, bertempat di Jakarta, se1aku -- ratus tinggal 004, Rukun Penjaringan, ----- Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3172010211720005.--------------------------------------- 3 ...--' -menurut keterangannya Direktur Perseroan. 6. Masyarakat dalam hal ini bertindak seiaku -- --~--------------------------------- (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan-- pada minuta akta ini), selaku pemegang/pemilik 315.896.740 -------~-. (tiga ratus lima belas juta delapan ratus -- sembilan puluh enam ribu tujun ratus empat puluh) sahamdalam Perseroan. --------------------------------------- -Sebelum Rapat dibuka, kepemilikan saya, Notaris mencocokkan saham dalam Perseroan Rapat dengan para pemegang yang diwakili ---------dalam ----- saham yang tercatat dalam ------ Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal ----- sembilan belas Mei dua ribu lima belas (19-5-2015) dengan pukul 16.00 WIe (enam belas Waktu Indonesia yang diperlihatkan susunan pemegang masing-masing sampa·i-Barat),- kepada sa ya , Notaris dan ternyata bahwe saham dan jumlah saham yang dimiliki penghadap adalah sesuai dengan oleh- Daftar ------- , Pemegang Saham Perseroan di atas. -------------------------Penghadap Tuan JONATHAN TAHIR bertindak selaku Presiden Komisaris ayat 1 Anggaran Perseroan, Dasar Perseroan, dalam kedudukannya berdasarkan Pasal 17 - membuka dan memimpin Rapat , sebagai berikut A. . ----------------------------------------- bahwa untuk mengadakan Rapat, sesuai dengan ketentuan-- pasal 8, pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Otoritas Keuangan belas tertanggal delapan Desember dua ribu empat --- (8-12-2014) Nomor 32/POJK.04/2014 dan Penyelenggaraan Rapat<Umum Perusahaan telah dilakukan Terbuka, 1. Pemberitahuan Keuangan, tertanggal Jasa- Tentang Rencana Pemegang Saham --------: ----------------- mata acara Rapat kepada Otoritas sesuai dengan Surat dari Perseroan, Jasa------ dua puluh tujuh April dua ribu lima belas "--4 ~4-2015); --------------------------------------- 2. Pengumuman belas (5-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar harian -- berbahasa 13. 15. Indonesia, Pengumuman I 14. Rapat p~da tanggal lima Mei dua ribu lima I yaitu Harian Ekonomi Neraca;--~ Rapat di situs web B~rsa Eiek, tanggal -- lima Mei dua ribu lima belas Pengumuman (5-5-2015); ----------- Rapat di situs web Perseroan, yaitu ----- tanggal lima ~lei dua ri bu. lima belas Panggilan --- Rapat pada tanggal dua puluh Mel. dua ribu- lima belas harian (5-5-2015); (20-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar --- berbahasa Indonesia, yaitu Harian Ekonomi--- , (20-5-2015); B. --------------------------------------- bahwa dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham dan/atau bersama-sama kuasa para pemegang mewakili belas juta delapan 315.896.740 ------- saham yang --------(tiga ratus lima ---- ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh) saham atau 95,38 % (sembilan puluh-lima koma tiga puluh delapan persen) dari semua saham-yang telah dikeluarkan sebanyak 331.200.000 Perseroan hingga saat ini, yakni (tiga ratus tiga puluh satu juta - dua ratus ribu) saham, masing-masing sebesar Rp. 250,00 karenanya ----. sehingga nominal - (dua ratus lima puluh rupiah) dan kuorum sebagaimana ayat 1 Anggaran bernilai disyaratkan Dasar Perseroan dalam Pasal 18 telah terpenuhi,------- Rapat ini adalah sah dan berhak untuk -------- 5 ~ambil I C. keputusan yang sah dan mengikat hal-hal yang dibicara~an dalam Rapac ioi; ------- bahwa sesuai dengan panggilan adalah sebagai berikut: -Persetujuan Anggaran Rapat, agenda Rapat ----- -----~-----------------------~- Perubahan keten~uan-ketentuan Dasar Perseroan Peraturan Otoritas untuk disesuaikan Jasa Keuangan Desember dua ribu empaE belas 32/POJK.04/2014 Tentang terlanggal Jasa Keuangan Tentang Emiten Alau Perusahaan -SelanjuLnya oleh karena ------- dan diselujui Perubahan dalam Anggaran Keuangan delapan Publik.--------------------- acara dalam Rapat ini, senagai berikut: disesuaikan Terbuka dan -- tertanggal oleh yang hadir, maka dimulailah Persetujuan delapan (8-12-2014) Nomor --- Ketua Rapat memberitahukan -Agenda Rapat - Direksi Dan Dewan Komisaris agenda Rapat ini telah diketahui sepenuhnya dengan Rencana dan Penyelenggaraan Desember dua ribu empat belas 33/POJK.04/2014 dalam -- (8-12-2014) Nomor - - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Peraturan Otoritas mengen_i ------------ pokok --------- ------------------- ketentuan-kecentuan Dasar Perseroan untuk ----- dengan Peraturan Otorilas tertanggal ribu empat belas delapan Jasa Desember dua - (8-12-2014) Nomor ------- 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan ------ Penyelenggaraan Rapat Umum Pcmegang Saham- Perusahaan Terbuka dan Peraturan OtoriLas- Jasa Keuangan tertanggal dua ribu empat belas 33/POJK.04/2014 Komisaris ---- - delapan (8-12-2014) Nomor --- Tentang Direksi Dan Dewan- Emiten Atau Perusahaan 6 Dcsember- Publik.-- -Ketua Rapat menyampaikan dengan kepa da Rapat bahwa sehubungan telah diundangkannya Keuangan Peraturan Otoritas Nomor 32/POJK.04/2014 Penyelenggaraan Tentang 33/POJK.04/201'4 Tentang Atau Perusahaan Rencana dan -------- Jasa Keuangan : Emiten atau Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Otoritas Jasa Keuangan dasarnya sesuai dengan Peraturan Otoritas tersebut, tersebut, wajib mengubah dalam -Publik Peraturan anggaran Jasa Keuangan maka Perseroan dengan ini mengusulkan Rapat untuk Emiten- Desember dua-- (8-12-2014"), y"arig .mana disebutkan Peralihan bahwa -----~ Nomor -------- Direksi Dan Dewan Komisaris PubIik, pada tanggal delapan ribu empat belas Ketentuan Jasa ------- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas --- ---- kepada ---- :---------------------------------------------- 1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ----- dalam rangka-- , penyesuaian terhadap 32/POJK.04/2014 belas ketentuan tanggal delapan (8-12-2014) Saham Perusahaan Nomor 33/POJK.04/2014 Komisaris 2. Memberikan Desember dua ribu empat tentang Rencana dan Penyelenggaraan-- Rapat Umum Pemegang empat belas POJK Nomor ------------- tanggal delapan (8-12-2014) Terbuka dan POJK-- Desember dua ribu tentang Direksi dan Oewan ----- Emiten atau Perusahaan Publik. -------------- kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak --- substitusi untuk melakukan diperlukan berkaitan Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk dengart perubahan membuat, menandatangani serta untuk menyatakan akta tersendiri segala tindakan yang ------anggaran dan menyerahkan keputusan segala dokumen, Rapat ini dalam suatu- di hadapan Notaris dan mengurus 7 dasar ------- • r::::::::'::,::::::i~:::::_:::::_:::::~~:::::::_::~:::: -Setelah Ketua Rapat mengusulkan Rapat menanyakan sehubungan kepada Rapat, Ketua ------ kepada Rapat apakah ada pertanyaan dengan usulan tersebut. -Karena tidak ·ada pertanyaan ------------------------ sehutrunqan dengan usulan ----- tersebut dan setelah diadakan musyawarah Rapat dengan suara bulat memutuskan 1. Menyetujui untuk mengubah, kembali seluruh anggaran penyesuaian terhadap 32/POJK.04/2014 belas menambah dasar Perseroan ketentuan dalam rangka-- POJK Nomor ------------Desember dua ribu empat 'ferbuka dan POJi\-- tanggal delapan (8-12-2014) Desember dua ribu ten tang Direksi dan Dewan ----- Emiten atau Perusahaan 2. Memberikan ----- tentang Rencana dan Penyelenggaraan-- Nomor 33/POJK.04/2014 Komisaris : --------------- dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan empat belas untuk mufakat,---- untuk tanggal delapan (8-12-2014) ------- Publik. -------------- kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak --- substitusi untuk melakukan diperlukan berkaitan Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, dengan perubahan menandatangani serta untuk menyatakan akta tersendiri pengesahan, segala tindakan yang ------anggaran dasar dan menyerahkan keputusan segala dokumen, Rapat ini dalam suatu- di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya ------kepada-- instansi berwenang.-------~----------------------------Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan ------------dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 10.36 WIB puluh enam menit Waktu Indonesia 8 ------- (sepuluh lewat tiga-- Barat) .------------------- • -Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatiah Berita Acara Rapat ini un~uk dapat dipergunakan diperlukan. ----------------------------------------------- -Para penghadap menyatakan bertindak dan menjamin sebagaim?na kebenaran sesuai dengan tanda pengenal keterangan-keterangan Notaris, j awab ini membebaskan tersebut dengan dan aokum~n-dokumen serta ---- tercantum a~lam akta ini dan --------- sepenuhnya atas hal tersebut dan dengan tuntutan dan gugatan apapun dikemudian memahami - kepada saya, ------- saya, Notaris dan saksi-saksi para penghadap ini - tanda tangan, identitas yang disampaikan sebagaimana berranggung bilamana menerangkan - dari segala - hari, selanjutnya dengan ini telah mengerti dan isi dari akta ini. ------------------------------- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---------- ------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: 1. Nyonya NURLAILA, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia,- lahir di Jakarta, seribu sembilan pada tanggal sembilan belas April --- ratus delapan puluh empat peqawa i. Notaris, bertempat Polri Cipinang (19-4-1984),- tinggal di Jakarta, Empang nomor 14, Rukun Tetangga Rukun I'larga015, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Komplek001, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -nomor 3175025904840003; 2. __ J _ Nyonya ELIDA MARBUN, Sarjana Huk um, vlarga Negara ------Indonesia, lahir di Lubuk Pakam, pad a tanggal empat ---- belas Januari seribu sembi ian ratus delapan (14-1-1985), pegawai Notaris, bertempat ---- 9 puluh lima-- tinggal di ----- -- Jakarta, Jalan ?anti Asu~an nomor 33 D, Rukun Tet.ngga-- 004, Rukun i·larga001, l<elt:rahan Cipinang Kecamatan Jatinegara, Tanda Penduduk Jakarta Timur, pemegang nomor 09.5404.540:85.0185; . sebagai saksi-saksi. -Segera sete1ah akta ini saya, Notaris, saksi, karcna para penghadap Cempedak, -----Kartu ---- -------------- bacakan telah meninggalkan kepada para ----------- ruangan pada saat akta ini" dibua-t,_ma ka akta ini ---------ditandatangani oleh para saksi dan saya, Notaris.---------- -Dilangsungkan dengan ---Asli --- tanpa perubahan.--------------------- akta ini telah ditandatangani ---Dikeluarkan sebagai salinan ·..-- 10 secukupnya.---------- yang sarna bunyinya.--------- .
