Silakan klik di sini untuk membaca informasi lebih

PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
ATAS RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PT MERCK Tbk
RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA
Analisa Kelayakan
a. Analisa Kelayakan Pasar
Untuk penyewaan ruang, sesuai kebijakan Merck Grup,
Perseroan hanya menyewakan ruang pada Perusahaan
Afiliasi dan tidak ada pembangunan baru untuk gedung,
dikarenakan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) telah maksimum.
Untuk konsultasi manajemen, saat ini Perseroan hanya memberikan jasa penyediaan tenaga kerja kepada
Perusahaan Afiliasi.
Sesuai perjanjian, untuk saat ini pelanggan Perseroan
hanya Perusahaan Afiliasi, yaitu: PT Merck Chemicals and
Life Sciencies (“MCLS”) dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar (distributor utama) dan Impor. MCLS adalah
perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan
berdasarkan akta No. 10 tangal 13 November 2007 yang
dahulu didirikan dengan nama PT Merck Specialties, dibuat
oleh Notaris Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran
dasar MCLS telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan
No. C-07334.HT.01.01-TH.2007 tanggal 18 Desember
2007. Terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham No. 61 tanggal 25 April 2014 mengenai perubahan nama menjadi PT Merck Chemicals and
Life Sciences , dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati,
S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat
Keputusan No AHU-01581.40.20.2014, tanggal 25 April
2014.
b. Analisa Kelayakan Teknis
Gedung yang disewakan adalah gedung perkantoran Merck
yang terletak di jalan TB.Simatupang No. 8, Pasar Rebo,
Jakarta Timur, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Luas ruangan yang disewakan adalah sebesar 483 m2,
yang terdiri atas 2 (dua) lantai yaitu terletak pada lantai
1dan lantai 2, dengan masing-masing lantai seluas 241,5 m2.
- Fasilitas yang diberikan antara lain; listrik, air bersih,
AC, lift, ruang meeting, sarana ibadah, poliklinik, kantin
dan lapangan parkir.
- Ruangan yang disewakan termasuk dengan furniture
kantor.
- Harga sewa yang dikenakan adalah sebesar Rp250.000/
bulan/m 2 sampai dengan tahun 2017, dan akan
mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar
Rp295.000/bulan/m2 sampai dengan tahun 2020. Untuk
tahun selanjutnya akan dilakukan pembicaraan saat
mendekati jatuh tempo (harga sewa yang dikenakan
sudah termasuk dengan service charge).
Tidak ada penambahan tenaga kerja berkenaan dengan
penambahan kegiatan usaha penyewaan ruang dan
konsultasi manajemen, dikarenakan kegiatan usaha ini
masih dapat ditangani oleh tenaga kerja yang ada saat ini,
dari departemen keuangan (finance), personalia (human
resources), hukum (legal), pengadaan barang dan jasa
(procurement), bagian umum (facility management),
teknologi informasi (information system) dan humas
(corporate communication), yang memiliki keahlian sesuai
dengan bidangnya masing-masing. Tenaga kerja tersebut
saat ini juga menjalankan fungsi mereka masing-masing
untuk Perseroan.
c. Analisa Kelayakan Pola Bisnis
Perusahaan Merck Grup yang ada di Indonesia diharuskan
untuk mengutamakan sumber daya yang telah dimiliki oleh
Perseroan, sehingga Perseroan akan lebih diprioritaskan.
Dengan efisiensi dan efektifitas yang lebih baik dalam
pemanfaatan sumber daya yang ada pada Perseroan,
sehingga dapat memperoleh tambahan pendapatan bagi
Perseroan.
d. Analisa Kelayakan Model Manajemen
Perusahaan afiliasi diwajibkan untuk menggunakan sumber
daya yang ada pada Merck Grup di Indonesia, sehingga
Tambahan Informasi atas Ringkasan tentang Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha serta Ralat dan/
atau Tambahan Informasi atas Informasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Timur
INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Kegiatan Usaha Utama: Industri Farmasi, Perdagangan Besar dan Impor
Kantor Pusat: Jl. TB Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, Indonesia
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
KETERBUKAAN INFORMASI INI DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 (“PERATURAN IX.E.2”).
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2015
(Informasi ini merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan di
Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2015)
Keterbukaan Informasi ini merupakan tambahan informasi atas Ringkasan tentang Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu Analisa
Kelayakan dan Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan serta ralat dan/atau tambahan informasi atas Informasi Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
Proyeksi Laba Rugi Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
(Dalam ribuan Rupiah)
Uraian
Jul-Des 2015 31 Des 2016 31 Des 2017 31 Des 2018 31 Des 2019 31 Des 2020
PENJUALAN BEBAN POKOK PENJUALAN LABA BRUTO Beban Penjualan Kompensasi karyawan Promosi Perjalanan dinas dan
akomodasi Beban kantor Royalti dan lisensi Penyusutan dan amortisasi Rupa-rupa 462.827.689 242.501.230
220.326.458 134.455.120 48.482.147 57.899.876 1.127.422.729 545.425.002 581.997.727 317.047.070 114.321.587 136.528.724 1.262.153.732 610.876.002
651.277.730 358.263.189 129.183.393 154.277.459 1.413.278.550 684.181.122 729.097.428
401.254.772 144.685.400
172.790.754 16.508.984 3.800.648 3.491.698 1.198.749 3.073.018 38.928.418 8.961.982 8.233.474 2.826.666
7.246.219
43.989.112
10.127.040 9.303.826 3.194.133 8.188.227 49.267.805
11.342.285 10.420.285 3.577.429
9.170.814 Beban Umum & Administrasi Kompensasi karyawan Jasa profesional, konsultasi Beban kantor Penyusutan dan amortisasi Rupa-rupa Jumlah beban usaha LABA USAHA (EBIT) PENDAPATAN (BEBAN)
LAIN-LAIN LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN BEBAN (PENGHASILAN)
PAJAK 15.034.248 48.092.523 52.900.014 58.211.428 64.048.829 70.475.237
5.263.534 16.989.202 18.858.015 20.932.396 23.234.960 25.790.805
4.452.946 14.231.949 15.621.740 17.154.997 18.815.681 20.624.673
1.146.059 3.665.831
4.032.414 4.435.655 4.879.220 5.367.142
475.436 1.382.498 1.382.498 1.382.498 1.382.498 1.382.498
3.696.273 11.823.044 13.005.348 14.305.883 15.736.471 17.310.118
149.489.368 365.139.593 411.163.203 459.466.200 513.454.174 573.809.222
70.837.090 216.858.134 240.114.527 269.631.227 310.290.558 356.837.537
LABA BERSIH 56.164.245 168.873.700 186.315.995 208.427.438 238.921.936 273.832.171
4.145.170 8.500.000 8.500.000 8.500.000 1.582.208.376 1.771.368.523
758.463.644 840.721.763
823.744.731 930.646.760
449.405.344 503.333.986
162.047.648 181.493.366
193.525.644 216.748.721
55.179.942
12.703.359 11.670.719
4.006.720 10.271.312 8.500.000 61.801.535
14.227.762
13.071.205
4.487.527
11.503.870
8.500.000
74.982.260 225.358.134 248.614.527 278.131.227 318.790.558 365.337.537
18.818.015
56.484.433 62.298.532 69.703.789 79.868.621 91.505.366
Dari proyeksi tersebut terlihat bahwa laba bersih akan mencapai
jumlah sebesar Rp56,2 miliar pada periode Juli-Desember 2015,
Rp168,9 miliar tahun 2016, Rp.186,3 miliar tahun 2017, Rp 208,4
miliar tahun 2018, Rp238,9 miliar tahun 2019 dan tahun 2020
sebesar Rp273,8 miliar.
Proyeksi Posisi Keuangan Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
(Dalam ribuan Rupiah)
Uraian
Jul-Des 2015 31 Des 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas & Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain
Persediaan Biaya Dibayar Dimuka Aset Lancar Lainnya Total Aset Lancar 218.928.241 166.324.702 12.375.496 156.289.839 8.518.289 1.518.687
563.955.253 31 Des 2017
31 Des 2018
31 Des 2019 31 Des 2020
346.759.696 502.380.823 676.283.623 877.988.310 1.110.167.375
202.578.901 226.787.796 253.942.384 284.296.232 318.285.129
15.109.047 17.020.276 19.026.261 21.268.302 23.774.721
175.760.728 196.852.015 220.474.257 244.411.462 270.918.767
10.399.844 11.715.380 13.096.137 14.639.376 16.364.592
1.854.141 2.088.682 2.334.850 2.609.988 2.917.568
752.462.357 956.844.972 1.185.157.513 1.445.213.670 1.742.428.151
ASET TIDAK LANCAR
Uang Muka Pembelian Aset Tetap 3.203.029 3.203.029 3.203.029 3.203.029 3.203.029 3.203.029
Aset Tetap 76.394.320 72.185.156 67.608.525 62.648.598 57.259.380 51.389.356
Pengembalian Pajak 17.906.402 17.906.402 17.906.402 17.906.402 17.906.402 17.906.402
Aset Takberwujud 1.998.889 1.998.889 1.998.889 1.998.889 1.998.889 1.998.889
Aset Pajak Tangguhan 10.839.617 10.839.617 10.839.617 10.839.617 10.839.617 10.839.617
Aset Tidak Lancar Lainnya 3.605.370 3.605.370 3.605.370 3.605.370
3.605.370 3.605.370
Total Aset Tidak Lancar
113.947.627 109.738.463 105.161.832 100.201.905 94.812.687 88.942.663
TOTAL ASET 677.902.879 862.200.820 1.062.006.804 1.285.359.418 1.540.026.357 1.831.370.814
LIABILITAS & EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 35.055.481 39.422.760 44.153.491 Utang Pajak Penghasilan 3.115.493
4.675.755 5.157.043 Utang Pajak Lainnya 2.813.918 3.435.467 3.870.039 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 55.107.292 63.982.441 71.825.838 Total Liabilitas Jangka Pendek 96.092.183 111.516.423 125.006.412 49.451.910 54.820.975 60.766.508
5.770.047 6.611.487
7.574.771
4.326.156 4.835.947 5.405.852
80.383.474 89.408.181 99.441.746
139.931.588 155.676.591 173.188.876
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Kewajiban Imbalan Kerja 32.314.618 32.314.618 32.314.618 Liabilitas Jangka Panjang Lainnya 2.648.040 2.648.040 2.648.040 Total Liabilitas Jangka Panjang 34.962.658 34.962.658 34.962.658 TOTAL LIABILITAS 131.054.841 146.479.081 159.969.070 32.314.618 32.314.618 32.314.618
2.648.040 2.648.040 2.648.040
34.962.658 34.962.658 34.962.658
174.894.246 190.639.249 208.151.534
EKUITAS
Modal Saham Tambahan Modal Disetor Saldo Laba Total Ekuitas Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan pada Laporan
Studi Kelayakan maka Penilai berpendapat bahwa Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dimaksud adalah
“LAYAK”. Dimana diharapkan nantinya setelah implementasi,
akan dapat mendatangkan tambahan manfaat bagi pemegang
saham Perseroan.
PT Merck Tbk
resiko dapat diminimalisir. Manajemen yang digunakan adalah
manajemen yang telah ada di Perseroan sesuai dengan level
dan tugasnya, sehingga kapasitas dan kemampuan manajemen dapat memenuhi kebutuhan sesuai fungsi mereka
masing-masing untuk Perseroan.
e. Analisa Kelayakan Keuangan
Proyeksi Laba Rugi dan Posisi Keuangan Perseroan Dengan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama selama 5 tahun ke depan
adalah seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini:
Jumlah aset Perseroan pada tahun 2015 tercatat sebesar
Rp677,9 miliar, tahun 2016 diproyeksikan akan mengalami
peningkatan menjadi Rp862,2 miliar, sedangkan tahun 2017,
2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp1.062,0 miliar, Rp1.285,4 miliar,
Rp1.540,0 miliar dan Rp1.831,4 miliar.
22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000
17.561.517 17.561.517
17.561.517 17.561.517 17.561.517 17.561.517
506.886.521 675.760.222 862.076.217 1.070.503.655 1.309.425.592 1.583.257.763
546.848.038 715.721.739 902.037.734 1.110.465.172 1.349.387.109 1.623.219.280
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 677.902.879 862.200.820 1.062.006.804 1.285.359.418 1.540.026.357 1.831.370.814
Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB sehubungan
dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama pada hari Selasa,
tanggal 24 November 2015, bertempat di kantor Perseroan,
PT Merck Tbk, Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta
Timur 13760 pada pukul 10.00 WIB. Pemberitahuan RUPSLB
telah diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2015 di surat kabar
harian Bisnis Indonesia. Panggilan RUPSLB telah diumumkan
pada tanggal 2 November 2015 di surat kabar harian Bisnis
Indonesia. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB
tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
30 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB untuk
agenda persetujuan atas perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha
baru Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh
pemegang saham yang sah yang mewakili paling kurang
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a.
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPSLB tersebut.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a. tidak
tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan
RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c. tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan.
INFORMASI TAMBAHAN
Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi
lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:
PT Merck Tbk
Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo,
Jakarta Timur 13760, Indonesia
Telepon: (021) 28565600, Faksimili: (021) 28565601
Email: [email protected]